Arrastrero PF arresta a 24 abogados y empresarios

por ETCO
01/07/2005


Por Fausto Macedo, Estado de S. Paulo - 01/07/2005


La Policía Federal lanzó ayer la Operación Monte Éden y detuvo a 24 abogados y empresarios involucrados en un presunto esquema de protección patrimonial, mediante lavado de activos, evasión de divisas, evasión de impuestos y falsificación con naranjas y offshores - front office - en Uruguay. La investigación federal indica que 40 empresas de los sectores de combustibles, textil, plástico, informática y avícola habrían ocultado un volumen de R $ 150 millones en activos de Ingresos en 2004.


La acción llegó a 7 estados - São Paulo, Río, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pernambuco, Espírito Santo y Paraná - y fue decretada por la jueza federal Ana Paula Rodrigues Mathias, del 5º Juzgado Penal Federal de Río. El juez dictó 80 allanamientos. órdenes de arresto y 30 decretos de arresto temporal. Se movilizaron quinientos agentes de FP y 50 auditores del IRS. El gobierno uruguayo cooperó abriendo datos sobre sociedades financieras registradas en Montevideo.


La mayoría de las detenciones se produjeron en São Paulo, donde el despacho de abogados Oliveira Neves es designado por el Ministerio Público como uno de los principales involucrados. El titular del directorio, Newton José de Oliveira Neves, se autodenomina “uno de los abogados más respetados del país, con más de 25 años de experiencia, trabajando con empresas nacionales y multinacionales”.


Se autodenomina “especialista en derecho corporativo, tributario, societario, internacional y de inversión extranjera”. No olvide que trabaja con “protección de activos”. Otras 4 oficinas están bajo investigación.


Oliveira Neves llegó esposado a la sede de la PF. Fue detenido en su portada en Alameda Jaú, en Jardins. Habría ganado R $ 20 millones el año pasado protegiendo los activos de los clientes. El arrastrero PF llevó a cuatro abogados más de esa oficina al penal, en la esquina de Alamedas Santos y Bela Cintra: Ana Claudia Mello, Antonio Teixeira Araújo Jr., Fernanda Duran de Souza y Cíntia Maceron. También fue capturado el aprendiz Hugo Nader de Lima.


El origen de la investigación es el empresario Antonio Carlos Chebabe, cliente de Oliveira Neves. El PF monitoreó los teléfonos de los abogados y otros sospechosos durante 6 meses. Hay alrededor de 30 horas de sujeción. Según el PF, escuchar revela a Neves asesorando a Chebabe sobre la mejor manera de proteger los activos.


El superintendente regional de la PF en São Paulo, José Ivan Guimarães Lobato, calificó a Monte Éden de “exitoso”. La fiscal de la República Patrícia Castro Nu? Es dijo que las detenciones y allanamientos son "un trabajo fantástico". Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, superintendente adjunto de Ingresos, informó que los empresarios serán evaluados.


TRANSPORTADOR


El blindaje de los bienes se realizó en base a un contrato - por el monto de R $ 100 mil - firmado entre el empresario interesado en ocultar sus bienes a las autoridades fiscales con abogados. El siguiente paso fue la creación de una corporación extraterritorial o financiera (con un precio de US $ 3,5), en algún paraíso fiscal, generalmente Uruguay. El offshore se convirtió en la mayoría de una empresa fantasma en Brasil, que incluía algo de naranja. El empresario "vendió" bienes y equipos ficticios a la empresa fantasma. Luego, alquiló este material declarando gastos inexistentes. La garantía de que seguía siendo propietario de los activos eran las acciones al portador mantenidas en Montevideo.

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