Cuello de tacón blanco

por ETCO
14/07/2005


Por Ronaldo D'Ercole, Giuliano Ventura *, Fábio Massali * y Carlos Orletti
SÃO PAULO, FLORIANÓPOLIS (SC), MARINGÁ (PR) y VITÓRIA (ES)

O Globo - 14/07/2005

Poco más de un mes después de su apertura con una fiesta que duró un fin de semana y contó con autoridades como el gobernador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) y el alcalde de São Paulo, José Serra, Daslu, la tienda más grande y famosa de El lujo del país fue tomado por el asalto de agentes de la Policía Federal y el IRS. Daslu fue el objetivo de la Operación Narciso, de la PF, de los Ingresos Federales y del Ministerio Público Federal, que arrestó bajo sospecha de evasión fiscal y conspiración a la empresaria Eliane Tranchesi y su hermano, Antônio Carlos Piva de Albuquerque, socios de la tienda.


La Operación Narciso movilizó a 250 agentes de la FP y 80 auditores del IRS, quienes llevaron a cabo 36 órdenes de registro e incautación y cuatro órdenes de arresto. Una inspección de rutina realizada por la Aduana en el aeropuerto de Guarulhos, a principios del año pasado, fue el detonante de la operación.


En la inspección de un contenedor de zapatos y bolsos de la marca italiana Gucci, el Revenue encontró que los productos no coincidían con la descripción de las guías de importación. Además, las facturas originales del fabricante, emitidas en nombre de Daslu, estaban dentro del contenedor y tenían precios mucho más altos que los descritos en las guías.


A partir de eso, ¿se descubrió una red de compañías fantasmas? ¿Diez de ellos con sede en Brasil y al menos uno en el extranjero? que actuaron como intermediarios, emitiendo billetes falsos con valores subfacturados, que terminaron recaudando mucho menos impuestos (para Importación, IPI, PIS / COFINS e ICMS).


? ¿Fue esta operación otro golpe para el crimen organizado? dijo el superintendente del FP en São Paulo, José Ivan Guimarães Lobato.


Eliana Tranchesi fue escuchada ayer por el fiscal que coordina las investigaciones, Matheus Baraldi Magnani. Y negó tener conocimiento de fraude en las importaciones de la tienda. ¿Dijo que solo se ocupó del marketing, el glamour? y que no sabía nada sobre las áreas comerciales y fiscales del negocio.


Después de pasar diez horas en la sede de PF en São Paulo, a pedido de la Fiscalía, Justice ordenó la liberación de su prisión. La empresaria dejó el PF a través del garaje exclusivo de los empleados.


? ¿Los documentos incautados son bastante satisfactorios y vamos a evaluar la necesidad de mantener la prisión? dijo Magnani.


El hermano y socio de la empresaria, Antônio Carlos, y el contador de Daslu, Celso de Lima, quien según el IRS también es socio de uno de los importadores de naranja, están bajo arresto y fueron interrogados anoche. Según Magnani, ¿presentaron versiones contradictorias e improbables? sobre los métodos de importación. Todos los involucrados son acusados ​​de conspiración, falsificación de documentos, evasión de impuestos y malversación de fondos (fraude en la importación de productos legales).


Según el IRS, al menos diez empresas (en su mayoría empresas comerciales) formaban parte del plan. Dos de ellos, Magnun, en Guarulhos, y Multimport, en São Paulo, eran compañías de fachada y fueron deshabilitados por el IRS hace unos meses. Se emitió una cuarta orden de arresto contra un socio de By Brasil Trading, en Santos. Pero el empresario no fue encontrado.


En Itajaí (SC), el PF cumplió una orden de registro e incautación en Sertrading. PF dijo que creía que la compañía era un frente porque no tenía teléfono ni electricidad. La sede de Sertrading, en São Paulo, está presidida por Alfredo de Goeye, padre del estilista Fernanda de Goeye, socio de la marca Raia de Goeye. Fernanda está vinculada a Eliana. La junta directiva de Sertrading en São Paulo no devolvió las llamadas de GLOBO.


La Fiscalía Federal no descarta pedir ayuda a los tribunales estadounidenses e italianos con sus investigaciones para obtener documentos sobre los negocios de Daslu en esos países.


En Vitória, el FP buscó en la oficina de una empresa de comercio exterior, confiscando tres computadoras, facturas, documentos de importación y exportación, contratos y agendas. El material será enviado a la sede de PF en São Paulo.
(*) Especial para O GLOBO

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