Fuente: ABSO - SP, 30/06/2009

Una pandilla acusada de adulterar combustibles, sospechosa de causar una pérdida de aproximadamente R $ 150 millones para el Tesoro, fue desmantelada este martes durante la operación Octopus, realizada en colaboración entre el Ministerio Público (MP), la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF). ) y la Policía Militar (PM). La acción se desencadenó simultáneamente en 15 ciudades de Minas Gerais y dos en São Paulo, con 39 órdenes de registro e incautación y 27 órdenes de detención temporales en ejecución.

Según el diputado, la pandilla, investigada durante al menos 15 meses, se especializó en la falsificación de documentos públicos y la recepción calificada. La acusan de los delitos de actuar contra el funcionamiento regular del mercado de combustibles y el lavado de dinero.

Según la agencia, durante las inspecciones realizadas por SEF en las estaciones de servicio en Belo Horizonte y Contagem, se identificó que los respectivos establecimientos declararon a las autoridades fiscales una venta inferior a la realizada, y en muchos casos las ventas reales superaron el doble de las declaradas. Se llamó al MP y, a su vez, descubrió la existencia de comercio ilegal de alcohol etílico en Belo Horizonte y la Región Metropolitana, además de varios otros fraudes.

En el curso de las investigaciones, la agencia identificó industrias, distribuidores, distribuidores e intermediarios de estaciones de servicio, minoristas y especialistas en defraudar bombas involucradas en el esquema criminal.

La mayoría de los distribuidores involucrados en el esquema están ubicados en São Paulo, pero según el MP, el comercio irregular existía directamente entre las destilerías y las estaciones de servicio. Los corredores actuarían como intermediarios y el transporte del combustible se llevaría a cabo sin el documento de impuestos adecuado o, aún, con documentos falsos. Además, los documentos reales se utilizaron más de una vez.

El fraude también se ejerció al manipular los totalizadores de volumen para ocultar la cantidad de alcohol comercializado y encubrir las ventas ilegales.

La operación se denominó Pulpo en referencia al término "pulpo" que significa pulpo / organización tentacular. Se llevó a cabo en las localidades mineras de Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Betim, Além Paraíba, Bocaiúva, Canápolis, Capinópolis, Montes Claros, Ouro Branco, Passos, Urucânia, Monte Belo, João Pinheiro y Jaíba. En São Paulo, se llevó a cabo en las ciudades de Catanduva y Paulínia. Participaron al menos 100 inspectores, 230 policías militares y dos fiscales.

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