Autor: Asesor de comunicación

Fuente: Secretaria da Fazenda - SP - - NOTICIAS - 23/07/2009

Un grupo de trabajo de la Secretaría de Finanzas de São Paulo y la Oficina del Fiscal del Estado amaneció el jueves (23/7) sobre 23 objetivos sospechosos de estar involucrados en el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales. Hay 12 estaciones de servicio, 9 oficinas de contabilidad y 2 ex socios de las compañías sospechosas. La operación, coordinada por la Secretaría de Finanzas y el Grupo Especial para Combatir los Delitos Económicos (Gedec), del MP, contó con la participación de promotores del Grupo Especial para Combatir el Crimen Organizado (Gaeco). Unos 80 agentes fiscales fueron asignados a la acción.

Aunque el foco de la operación es la recopilación de pruebas de delitos de cuello blanco, el Tesoro también investigará posibles fraudes fiscales y contables, así como la adulteración de combustibles. Dos técnicos de las autoridades fiscales de São Paulo siguieron los pasos para recolectar muestras de combustible.

Todo el material incautado (documentos, libros y muestras de combustible) será examinado por la Granja. Se estima que el trabajo de auditoría llevará al menos seis meses. Los agentes fiscales buscarán elementos para reforzar la evidencia existente contra una pandilla que está siendo investigada por el Ministerio Público. Según las investigaciones, los delincuentes venden combustibles adulterados en varios puntos de venta en el Gran São Paulo, comprados por la pandilla con dinero obtenido por fraude en cajeros automáticos y clonación de tarjetas magnéticas.

23/07/2009

Departamento de Comunicación de la Secretaría de Hacienda