Fuente: Virtual Gas - RJ - 24/07/2009

Una operación conjunta del Departamento de Finanzas de São Paulo y la Oficina del Fiscal del Estado confiscó este jueves documentos, libros y muestras de combustible de 12 estaciones de servicio y nueve oficinas de contabilidad de São Paulo (23). Se sospecha que las empresas están involucradas en el lavado de dinero por organizaciones criminales. Además, el Tesoro también investiga posibles fraudes fiscales y contables, así como la adulteración del combustible. Otros dos ex socios de estas empresas también están siendo investigados.

Coordinada por la Secretaría de Finanzas y el Grupo Especial para la Lucha contra los Delitos Económicos (Gedec), del MP, la operación cuenta con la participación de promotores del Grupo Especial para la Lucha contra la Delincuencia Organizada (Gaeco). En total, 80 agentes fiscales participan en búsquedas e incautaciones.

Todo el material incautado será examinado por técnicos de la secretaría. El trabajo de auditoría debería llevar al menos seis meses. El objetivo es encontrar elementos para reforzar la evidencia existente contra la pandilla que está siendo investigada por el Ministerio Público.

Dos técnicos siguieron los pasos para recolectar muestras de combustible. Según las investigaciones del MP, la pandilla vendería combustibles adulterados en varias estaciones en el Gran São Paulo, comprados con dinero obtenido por fraude en cajeros automáticos y clonación de tarjetas magnéticas.

Los establecimientos están ubicados en la Capital y en ciudades del Gran São Paulo, como São Bernardo y São Caetano do Sul. A principios de año, el juez determinó el secuestro de una estación de servicio instalada en el barrio Jaguaré, en la zona oeste de São Paulo. , después de que se comprobó que el establecimiento fue el resultado del lavado de dinero. (Fuente: G1)