Fuente: Jornal do Brasil - RJ - 18/11/2009

BRASÍLIA

Un cerco multimillonario de evasiones fiscales en nueve estados y el Distrito Federal reunió ayer a más de 4 auditores fiscales del Servicio de Ingresos Federales, en un operativo coordinado por el Ministerio Público Federal y la Policía Civil, para intentar recuperar al menos R $ XNUMX. mil millones.

La acción sin precedentes del Grupo Nacional de Lucha contra las Organizaciones Criminales (GNCOC) tuvo lugar en Brasilia, São Paulo, Río de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás y Rio Grande do Norte. Los evasores de impuestos tendrán la oportunidad de pagar la deuda a plazos, y si no pagan, ingresarán a la deuda activa. Todas las evasiones fiscales verificadas en la operación son impuestos estatales, la mayoría de ellos ICMS.

Las áreas de comercio, industria y mayorista fueron los principales objetivos de la acción. La mayoría de las empresas son de tamaño mediano y el fraude más común, dentro del universo verificado en el Distrito Federal, fue de empresas con socios naranja. El blanqueo de capitales, el fraude y la manipulación de productos también fueron delitos recurrentes durante la operación.

Todavía no hay una evaluación de cuántas empresas fueron evaluadas.

El Ministerio Público se sorprendió por la cantidad de empresas con un esquema organizado.

- Cuando hablamos de evasión fiscal, pensamos en empresas pequeñas, o incluso grandes, pero de forma individual.

Pero no es raro que el crimen sea extremadamente organizado - dijo Gercino Gerson Gomes Neto, fiscal del Ministerio Público de Santa Catarina.

El grupo señala que cuando hay evasión fiscal, hay una pérdida para la sociedad, ya que el 25% de los impuestos se destina a educación, el 10% a salud y otra porción a seguridad pública.

São Paulo

Los fraudes encontrados en São Paulo superan los R $ 2 mil millones, y las acciones se concentraron en las áreas de comercio electrónico, evasión de IPVA por propietarios de flotas y fraude en gasolineras.

Las Oficinas Regionales de Impuestos del Estado enviaron ayer 1.743 representaciones fiscales contra responsables de fraude fiscal considerado grave - principalmente el impago de ICMS por sustitución de impuestos (cobro de ICMS al inicio de la cadena). La suma de impuestos y multas cobradas en estas representaciones asciende a R $ 2,071 mil millones.

En la operación contra el comercio electrónico ilegal, denominada Matrix, la Secretaría de Hacienda, junto con el Servicio de Impuestos Federales, inspeccionó las 10 mayores empresas que venden productos electrónicos ilegales.

Según estimaciones de ingresos, ganan R $ 60 millones al año y solo pagan impuestos sobre el 4% de ellos.

Estas empresas, habitualmente basadas en hogares u oficinas pequeñas, estaban ubicadas principalmente en la capital.

- Es algo que nos molesta mucho este comercio ilegal en Internet, de productos que suelen ser el resultado de una mala dirección - dijo el coordinador de la Coordinación de Administración Tributaria de São Paulo, Otávio Fineis Junior. - Existe una gran facilidad para vender productos en la recaudación de impuestos.

Foco

El foco de la operación fue la aprehensión de documentos, con el objetivo de descubrir el camino que tomaron los productos que sufrieron contratiempos y el sistema de venta. Así, podrán conocer con mayor precisión el importe retenido por estas empresas que, por el momento, se desconoce.

El siguiente paso en esta operación fue la notificación de sitios en Internet que realizan intermediación de ventas. A uno de ellos se le notificó para transmitir toda la información sobre los 200 productos más vendidos.

La segunda operación, denominada IPVA-Frotistas, dirigida a empresas de flotas en las que existe sospecha de impago de IPVA o cobranza en otros estados, que la Autoridad Tributaria del Estado de São Paulo considera irregular. Esta operación ya existe en São Paulo pero se intensificó hoy, con la inspección de 54 establecimientos de cinco empresas diferentes. (Con agencias)