O Jornal Valor Económico celebrado el 7 de mayo, en São Paulo, el seminario de la Ley Anticorrupción, sobre las nuevas normas que regulaban la ley 12.846 / 2013. Los expertos y las autoridades discutieron temas como los acuerdos de clemencia, los programas de integridad ("compliance"), leyes superpuestas y los efectos de un posible colapso de grandes empresas involucradas en escándalos de corrupción.

Los puntos principales discutidos en el evento son los siguientes:

La regulación de la ley.

El primer ministro de la Contraloría General Federal (UGE), Valdir Simão, explicó cinco aspectos de la regulación de la ley: 1. ¿Cuál será el papel de la UGE en la investigación de sospechas de corrupción en organismos públicos federales? 2. Cómo se calculará el valor de las multas; 3. ¿Cuáles son las condiciones y reglas para los acuerdos de clemencia? 4. Cómo los programas de integridad pueden reducir las oraciones; y 5. Cómo funcionarán los registros de empresas de buena reputación. Los detalles de la presentación están disponibles en Sitio web de la CGU. El ministro fue optimista. "Estamos viviendo un momento virtuoso en la lucha contra la corrupción en Brasil", dijo.

 

Traslape legal

En su presentación, el fiscal general de la Unión, Luís Inácio Adams, también dijo que el momento es favorable a un cambio profundo en el país. Pero llamó la atención sobre el riesgo de inseguridad jurídica debido a la superposición de cuerpos y leyes que se ocupan de la corrupción, como la ley de improbabilidad administrativa, Cade (Consejo Administrativo de Defensa Económica), Coaf (Consejo para el Control de Actividades Financieras) , Enccla (Estrategia Nacional para Combatir la Corrupción y el Lavado de Activos), la Fiscalía, la CGU y el Fiscal General de la Unión (AGU). Según Adams, existe el riesgo de crear una "Babel de lugares que no entienden". Él cree que resolver esta superposición será un paso fundamental hacia la reducción de la corrupción en Brasil.

Riesgo sistémico de quiebra de la empresa.

El fiscal general de la Unión también analizó el papel del Estado en relación al riesgo de quiebra de las empresas involucradas en casos de corrupción. En la evaluación de Adams, en el 99% de los casos que se investigan, existe un riesgo real de que los castigos lleven a la quiebra a las empresas, con efectos no solo en sus controladores, sino también en los empleados, socios minoritarios y proveedores. Recomienda que la aplicación de la ley castigue a los controladores y otros funcionarios, pero busca preservar la institución. "La supervivencia de las empresas debe ser una preocupación del Estado", dijo.

 

Mejora del cumplimiento

La secretaria de Transparencia y Prevención de la Corrupción de CGU, Patrícia Audi, destacó la importancia que la nueva legislación otorga a los programas de integridad de las empresas. "No es 'cumplimiento' para que lo vea el inglés", dijo. Para traer beneficios, según ella, es necesario demostrar que el programa cumple con requisitos como facilitar canales de denuncia, proteger el anonimato y ser aplicado a todos los niveles jerárquicos. El Secretario de Transparencia y Prevención de la Corrupción dijo que CGU está elaborando un documento con lineamientos de cumplimiento efectivo con el fin de orientar a las empresas. También anunció la reformulación del Registro Empresarial Pro-Ética, que valora a las empresas comprometidas con la prevención y lucha contra la corrupción. La iniciativa es una alianza entre CGU y entidades de la sociedad civil, incluido el ETCO-Instituto Brasileño de Ética en Competencia. Más detalles sobre el proyecto están disponibles en esta dirección.

Otros temas cubiertos

El juez federal Fausto De Sanctis habló de otros hitos legales importantes de los últimos años, como la ley de lavado de dinero y la institución de alegatos premiados.

El fiscal Roberto Livianu, presidente del Movimiento para el Ministerio Público Democrático, defendió la participación del Ministerio Público en la negociación de los acuerdos de clemencia.

El criminalista Augusto de Arruda Botelho, presidente del Instituto para la Defensa del Derecho a la Defensa, criticó el uso de la detención preventiva como un instrumento para hacer cumplir la denuncia.

El Secretario de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía Federal, Vladimir Aras, recordó la importancia que tuvo la declaración de culpabilidad en la lucha contra la mafia italiana en la Operación Manos Limpias.

La abogada Isabel Franco, socia de Kla-Koury Lopes Advogados, recordó que, a partir de la nueva ley, las empresas ahora son efectivamente responsabilizadas por actos de corrupción practicados en su nombre por terceros. "Ahora deben tener mucho más cuidado al contratar despachadores e incluso abogados", dijo.

El presidente de la Asociación de Abogados de São Paulo, Leonardo Sica, destacó la importancia de combatir también lo que llamó la “subcultura de la corrupción”, que hace que muchas personas justifiquen los actos ilegales como parte de las costumbres en Brasil.

El evento finalizó con una conferencia de Victor Hou, socio del despacho internacional de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, quien trazó un panorama mundial de la lucha contra la corrupción.

Este fue el segundo seminario que el Valor Económico llevado a cabo en la nueva ley anticorrupción. La primera tuvo lugar en agosto del año pasado y fue patrocinada por ETCO, que se está preparando para lanzar un libro sobre los puntos cubiertos en ese evento.