ETCO en los medios

Plenario suspende sentencia ADI sobre registro de compañías de cigarrillos

Fuente: Ley del Estado - Salvador / BA - 21/10/2010

El Plenario del Tribunal Federal Supremo (STF) suspendió el miércoles por la tarde (20) la sentencia de la Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) 3952, propuesta por el Partido Laborista Cristiano (PTC), que cuestiona la ley que permite la cancelación, por parte de la Secretaría de la Renta Federal, del registro especial necesario para el funcionamiento de las industrias tabacaleras (artículo 1 de la Ley 9.822 / 99). La regla permite cancelar el registro en caso de falta de pago de impuestos o contribuciones. Se espera que el análisis de ADI continúe en la sesión del jueves.

PTC también impugna el Artículo 2 del Decreto-Ley N ° 1.593 / 77, que permite a la empresa apelar contra la decisión de los Ingresos, pero determina que esta apelación no tiene efecto suspensivo, es decir, no permite que la fábrica funcione hasta que se complete, judicial o administrativamente, haya habido o no evasión fiscal.

El Fiscal General Federal, Luiz Inácio Adams, defendió la acción como infundada, subrayando el entendimiento de que el procedimiento previsto en el Decreto Ley 1.593 / 77 se activa solo en vista de la "recalcitrancia (desobediencia) del contribuyente al cumplir con un obligación tributaria certificada en otro proceso en el que el adversario ya había ejercido ”.

El Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO), la Unión de la Industria del Tabaco en el estado de Rio Grande do Sul (Sindifumo-RS) y la Unión de la Industria del Tabaco del Estado de São Paulo (Sindifumo-SP) también se manifestaron en la galería. .

Más de mil empresas investigadas por fraude

Fuente: O Globo - Rio de Janeiro / RJ - 21/10/2010

SÃO PAULO y RIO. Más de R $ 2,4 mil millones. Esto fue una pérdida para las arcas públicas debido a la evasión de impuestos y otras prácticas por parte de 1.086 empresas en 12 estados del país. Además de evaluar a estas empresas, la operación para combatir la evasión fiscal del Grupo Nacional de Lucha contra las Organizaciones Criminales (GNCOC) lanzada ayer presentó 405 quejas, involucrando a 678 personas.

La pérdida estimada en evasión fiscal fue de R $ 1,372 mil millones. Pero la investigación, llevada a cabo por un grupo de trabajo que reunió a fiscales estatales, departamentos de finanzas y la policía civil y militar, también estimó una brecha de más de R $ 1,093 mil millones en otras irregularidades no penales (infracciones administrativas como el impago de impuestos). , que se puede negociar a través de cuotas o alta).

Según el saldo de la operación, se presentaron 61 quejas contra 31 empresas en Río solamente, por un total de R $ 112 millones en evasión de impuestos.

La Fiscalía de Río (MPRJ) denunció a 90 personas por delitos fiscales y corrupción. Solo tres empresas de distribución de combustible deben juntas R $ 101 millones por la evasión fiscal de ICMS. En São Paulo, hubo una fuga de R $ 547 millones en evasión de impuestos, que representa el 30% del total.

El socio de Dínamo Distribuidora de Petróleo (cuyo nombre no ha sido revelado), ubicado en Duque de Caxias, está acusado de no transferir R $ 42 millones de impuestos a las autoridades fiscales entre septiembre de 2005 y abril de 2008. Con multas y corrección monetaria, la deuda alcanza R $ 98 millones. En cuatro quejas, el fiscal Reinaldo Lomba, de la Oficina de MPRJ para Combatir la Evasión Fiscal (Coesf), solicita el arresto de la pareja de Dínamo por hasta 111 años.

MPRJ también denunció al administrador de Arrows Petróleo do Brasil, en Niterói, que tiene una deuda tributaria de R $ 1,3 millones, y a los dos socios de Petrogold Distribuidora, que debe R $ 2,4 millones y se encuentra en Duque de Caxias. Temprano anoche, GLOBO llamó a las tres compañías, pero nadie respondió. El abogado de Dynamo, Elmiro Chiesse Júnior, no devolvió las llamadas.

Bahia participa en operación en el Día Nacional para Combatir la Evasión Fiscal

Fuente: Tribuna da Bahia - Salvador / BA - 20/10/2010

El miércoles (20), Día Nacional para Combatir la Evasión Fiscal, un grupo de trabajo llevó a cabo una operación contra este tipo de delito en la capital de Bahía. Coordinada por el Grupo Nacional para Combatir las Organizaciones Criminales (GNCOC), la operación se llevó a cabo en 12 estados más el Distrito Federal por el Ministerio Público (MP) y los departamentos de finanzas estatales.

En Bahía, el objetivo es establecer un desempeño intensivo que apunte a la eficiencia de la inspección y al aumento de la recaudación, a través de la prevención de fraudes fiscales. En este contexto, el Estado ha estado desarrollando acciones conjuntas con el Ministerio Público; Secretaría de Estado de Seguridad Pública (SSP); Delegación de Delitos Económicos y Contra la Administración Pública; Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP) e Instituto de Metrología y Calidad de Bahía (Ibametro).

La inspección se realizó simultáneamente en tres gasolineras, dos de la misma red en el barrio de Graça y una en Cidade Jardim. Los establecimientos fueron investigados por supuestamente vender gasolina adulterada y por no emitir cupón fiscal. Para la acción se crearon dos grupos, cada uno con representantes de todos los organismos involucrados. En total, 27 servidores (siete de la Secretaría de Hacienda del Estado, ocho de la SSP, cuatro del MP, cuatro de la ANP y cuatro del Ibametro) verificaron las boquillas de combustible en el tanque, la cantidad de combustible, la relación precio-cantidad (si el lo que se registra en la bomba es lo que sale de la boquilla), los sellos de los dispositivos de la bomba, y el material recolectado para identificar si hay cumplimiento de combustible, este último es analizado en el laboratorio por la ANP, posteriormente.

Es el segundo año consecutivo que se toma este tipo de acción. En 2009, la operación recuperó R $ 4 mil millones en fondos para el país que deberían haberse recaudado de las arcas públicas, pero que fueron desviados indebidamente. En el sector de combustible, se recuperaron R $ 1 mil millones.

A partir de noviembre, el Departamento del Tesoro intensificará las inspecciones en las estaciones de servicio en la capital y tierra adentro durante el período de tres meses.

MP denuncia a 59 personas y empresas acusadas de retener ICMS

Fuente: Minaspetro - Belo Horizonte / MG - 20/10/2010

La Coordinación para Combatir la Evasión Fiscal (Coesf), de la Fiscalía del Estado, denunció hoy ante la Justicia a 59 personas y empresas, acusadas de delitos fiscales y corrupción fiscal. Juntos, habrían retenido R $ 112,526 millones en ICMS en el período comprendido entre 2005 y 2009. Las quejas son parte de la Operación Nacional para Combatir la Evasión Fiscal, que se lleva a cabo hoy en todo el país.

Nombrado como jefe de una pandilla que trabajaba en la Secretaría de Finanzas del Estado, el ex inspector de ingresos Francisco Roberto da Cunha Gomes, conocido como "Chico Olho de Boi", ahora aparece en 27 quejas más. En octubre de 2009, junto con cinco hombres de negocios, ya había sido denunciado por conexión con el esquema de corrupción y evasión fiscal investigado por la Operación Propina S / A. En este caso, el cargo es pagos ilícitos realizados por las empresas para garantizar que no serán multados por las deudas de ICMS o que se reducirán sus multas. En febrero de este año, el gobernador Sérgio Cabral publicó un decreto que desestimaba a "Chico Olho de Boi".

En la nueva queja de MP, el principal sector acusado es el área de distribución de combustible. Tres empresas habrían evadido unos R $ 100 millones. El principal, con sede en Duque de Caxias, es el blanco de cuatro quejas. Solo en el período comprendido entre el 2008 de mayo de 2009 y el 18 de marzo de 2006, la compañía no habría recaudado R $ 2007 millones. Las evaluaciones fiscales para 13 y 11 ascienden a R $ 12 millones. El 1,55 y 1 de junio, la evasión fiscal ascendería a R $ 2005 millones. El mismo distribuidor también habría causado una pérdida de R $ 2006 millón entre septiembre de XNUMX y marzo de XNUMX.

También con sede en Duque de Caxias, el otro distribuidor denunciado debe R $ 1,3 millones de ICMS al estado, para el período 2008 y 2009. El tercer distribuidor opera en Piratininga, Niterói. Según el MP, la compañía habría evadido alrededor de R $ 1,3 millones, entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

PF lanza operación contra la venta de medicamentos por internet

Fuente: Abril.com - São Paulo / SP - 19/10/2010

Los delincuentes utilizaron sitios web, clasificados en periódicos, foros y redes sociales para vender esteroides anabólicos, píldoras abortivas, supresores del apetito, medicamentos caseros y fórmulas no registradas.

La Policía Federal lanzó este martes (19), con el apoyo de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la Operación Panacea contra la venta de medicamentos por internet. La acción tiene lugar en 45 países asociados con Interpol, la policía internacional.

Según el PF, se están llevando a cabo 20 órdenes de registro e incautación en los estados de Río de Janeiro, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Santa Catarina y Ceará. Los delincuentes utilizaron sitios de Internet, clasificados en periódicos, foros y redes sociales para vender esteroides anabólicos, píldoras abortivas, supresores del apetito, medicamentos caseros y fórmulas no registradas.

La Policía Federal dice que la compra de medicamentos a través de Internet puede implicar importantes riesgos para la salud. Existen registros de medicamentos que tienen menos o más del ingrediente activo.

En Brasil, la venta de drogas sin licencia o su adulteración son crímenes atroces, cuyas penas pueden ser de hasta diez años de prisión y una multa.

ANP firma (13/10) acuerdo de cooperación técnica con Sefaz-CE

Fuente: Gazeta New - Aracaju / SE - 13/10/2010

ANP FIRMA HOY (13/10) ACUERDO DE COOPERACIÓN TÉCNICA CON SEFAZ-CE

El director de ANP Allan Kardec Duailibe firma hoy (13/10), un acuerdo de cooperación técnica con la Secretaría de Estado de Finanzas de Ceará para la inspección de las estaciones de distribución de combustible. A la ceremonia de firma asistirán el gobernador de Ceará, Cid Gomes, y el secretario de finanzas del estado, João Marcos.

El evento se realizará en el Palacio de Iracema, en la oficina del Gobernador, a las 16 pm del día 13 de octubre. El acuerdo, que tendrá una duración de 36 meses, permitirá a los inspectores de SEFAZ-CE realizar acciones de inspección en las estaciones de distribución, contribuyendo de manera efectiva a combatir la adulteración de combustibles.

Actualmente, la ANP tiene un acuerdo con los departamentos de finanzas de los estados brasileños: Bahía, Espírito Santo, Goiás, Mato-Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande del Norte y Tocantins.