Juez condena a 11 por evasión de impuestos y adulteración de combustibles en PB

El juez Geraldo Emílio Porto, del 7º Juzgado de lo Penal de João Pessoa, condenó a 11 personas por un plan descubierto por la Policía Federal que involucra evasión de impuestos y adulteración de combustibles en Paraíba. Tres funcionarios de impuestos estatales y algunos empresarios se encuentran entre los condenados.

Las condenas son por corrupción activa y pasiva y delitos contra el orden económico y fiscal, además de falsificar documentos. Los jueces pueden apelar la sentencia en libertad. La decisión se publicó el 27 de septiembre y absolvió a 17 acusados.

Acerca de modus operandi del esquema, el magistrado señaló que tres de los imputados, empleados de las Autoridades Tributarias del Estado, “como servidores públicos, utilizaron el cargo para cometer delitos de corrupción pasiva, recibiendo dinero para dejar de inspeccionar bienes que ingresaban al territorio del estado de Paraíba” .

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Fuente: G1

Fraude de R $ 1 millón en transporte de caña

El 15/09, dentro de la operación "El bastón es nuestro", los oficiales de policía de la comisaría de Fazendária comenzaron un plan fraudulento para transportar y procesar la caña de azúcar. El fraude causó una pérdida de más de R $ 1 millón por mes en evasión de ICMS. En la investigación, que comenzó hace unos dos meses, se sospechaba que Usina Paineiras SA, en Espírito Santo, estaba comprando caña de azúcar de Lucahe Agropecuária, en São Francisco do Itabapoana, en el norte del estado de Río, y pagando más. caña de azúcar que las plantas de Río de Janeiro, para fabricar etanol.

La policía descubrió que Lucahe completó el Documento Auxiliar de la Factura (Danfe), que autoriza el transporte de caña a otro estado, con un volumen del producto muy por debajo del que realmente se transportó. En uno de los documentos incautados por la policía, se transportaron 20 toneladas de caña el último día 3. Durante el bombardeo, el 9 de este mes, los agentes encontraron en el camión un recibo por este envío de caña, pero con el peso correcto: 26 toneladas y 480 kilos. Más de seis toneladas por encima de lo que se informó cuando se transportó a la planta

- Durante los seis meses de la cosecha de caña de azúcar, aproximadamente 120 camiones por día cruzan la frontera con aproximadamente 30 toneladas de caña en cada vehículo. En promedio, el precio por tonelada es de R $ 57. Esto da R $ 38 millones por cosecha. Esta transacción ha llevado a la quiebra de varias plantas en el norte del estado, dijo uno de los investigadores.

Fuente: O Globo Online
Colaboración: Sindicom 

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Más de 30 mil millones de dólares salen de Brasil ilícitamente al año, según estudio

WASHINGTON (Reuters) - Más de 30 millones de dólares en dinero sucio relacionado con el crimen, la corrupción y la evasión fiscal salen de Brasil cada año, el doble que hace una década, mostró un estudio.

La fijación de precios comerciales irregulares es la forma principal en que el dinero abandona el país, representando el 92,7 por ciento de los $ 401,6 mil millones que abandonaron Brasil entre 1960 y 2012, según Global Financial Integrity (GFI), un Grupo de investigación con sede en Washington que aboga por la transparencia financiera.

Las pérdidas anuales son equivalentes al 1,5 por ciento de la producción económica brasileña, con un promedio de $ 33,7 mil millones al año de 2010 a 2012, en comparación con los $ 14,7 mil millones en la primera década del siglo. 21)

Pero es probable que las pérdidas sean mayores, dijo GFI, considerando que sus estimaciones no incluyen grandes cantidades de contrabando de dinero, un método favorito para mover dinero por narcotraficantes y otros delincuentes, o en negociaciones por servicios o transferencias financieras entre sucursales de corporaciones multinacionales.

En Brasil, la economía informal se ha reducido al 21,8 por ciento del PIB oficial, a medida que la economía regular del país ha crecido, en comparación con un pico del 55 por ciento en la década de 1970, según el GFI. A pesar de esta mejora, los altos ingresos de los flujos de dinero sucios son una preocupación.

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Fuente: Reuters

Diez puestos en ES se evalúan en la Operación "Bomba Integrada"

La operación "Bomba Integrada" fue un grupo de trabajo entre la Secretaría de Estado de Finanzas (Sefaz), el Procon del Estado, el Instituto de Pesas y Medidas de Espírito Santo (Ipem) y la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), y supervisó el calidad de productos y servicios ofrecidos por estaciones de servicio en Espírito Santo.

Sefaz, responsable de verificar la correcta emisión de documentos fiscales, utilizando la aplicación PAF-ECF y su integración con las bombas de suministro, encontró irregularidades en tres estaciones de servicio: una en Vila Velha, una en Cariacica y otra en Serra. Otros dos puestos en el municipio de São Mateus tuvieron problemas con el registro y tomaron nota para regularizarlos.

“Verificamos que todas las bombas estuvieran conectadas con la aplicación, que controla la salida de combustible. Nuestra función era combatir la competencia desleal y evitar la evasión fiscal ”, destacó el supervisor de retail de Sefaz, Leandro Kuster, al explicar que estos puestos recibieron avisos de infracción y fueron multados.

Ipem estuvo presente analizando la correcta medición y funcionamiento de las bombas. Según el agente fiscal de la agencia Carlos Junior, la intención era probar que la cantidad de combustible comprada según el dial estaba de acuerdo con la cantidad que realmente llega al tanque del automóvil. En tres estaciones, una en Santa Inês, Vila Velha, se encontró la 'bomba baja'.

“Tuvimos que verificar que cuando el consumidor compra, por ejemplo, 20 litros, realmente está recibiendo esta cantidad. Tenemos una tolerancia de 100ml más o menos. La mayoría respetó este límite. Es necesario realizar una revisión periódica de las bombas para comprobar si están conformes ”, explicó el Inspector, quien selló las bombas por el caudal irregular y también impuso multas.

La ANP fue responsable de analizar la calidad del combustible de las estaciones de servicio. La agencia, representada por Procon-ES, evaluó un puesto en São Mateus debido a problemas de calidad (gasolina fuera de las especificaciones de ANP), generando interdicciones en dos boquillas y un tanque de combustible y también prohibió otro puesto en la misma ciudad, que operado sin autorización de ANP.

En el sitio, el ANP verificó si la cantidad de etanol presente en la gasolina cumplía con lo permitido por la ley. Se recogieron muestras de gasolina, alcohol y gasóleo y se analizarán exhaustivamente en el laboratorio para detectar la presencia de sustancias como metanol, azufre y solventes, sujetas a irregularidades.

Fuente: Portal ES Hoje

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Debo, no lo niego. Pero tampoco pago

Poco a poco, sin fanfarria, una pequeña empresa se convirtió en la estrella en el mercado de distribución de combustible en Río de Janeiro. La compañía se llama Rodopetro, fue fundada en 2004 en São Paulo, se mudó dos años después a Río y hoy lidera las ventas de etanol en el estado. Ganó poderosos competidores como BR Distribuidora (de Petrobras) y Raizen (fusión de las multinacionales Shell y Cosan). De cada 4 litros vendidos en las estaciones de Río, 1 proviene de Rodopetro. Hay 250 carros de alcohol cada mes. El eslogan de la compañía aparece justo en la página de inicio del sitio web: "Aquí, el etanol es mucho más barato". Y lo es. El litro de alcohol vendido por Rodopetro cuesta, en promedio, R $ 0,35 menos que el distribuido por sus competidores. Según los datos de la Agencia Nacional del Petróleo, Rodopetro, incluso operando solo en el Estado de Río, ya representa el 1% del mercado de distribución de combustible en Brasil. ¿Cómo lo hace Rodopetro?

Si la respuesta tuviera que ver con la eficiencia, sería un caso inspirador de emprendimiento. La respuesta parece estar relacionada con otra palabra: evasión. Una ley estatal de 2007, creada para evitar la evasión, determinó que los distribuidores deben pagar sus impuestos en el momento en que los combustibles ingresan al estado: la tasa del impuesto de circulación de bienes (ICMS) sobre el etanol es del 24%. Rodopetro acudió a los tribunales y, en 2009, ganó: podría pagar el impuesto al mes siguiente, como era la práctica ante la ley. Al pagar, Rodopetro simplemente no pagó. Según el Fiscal General del Estado de Río de Janeiro, quien es responsable de cobrar la deuda, el loro oficial es de R $ 250 millones. No todo se resume en la encuesta de fiscales. El Sindicato Nacional de Distribuidores, que reúne a las grandes empresas del sector, estima que, desde 2009, Rodopetro ha ignorado R $ 70 millones por año en impuestos, por un total de R $ 350 millones. Esa, dicen los competidores, es la única explicación para precios tan bajos.

Los precios cobrados por Rodopetro son similares a los de otro distribuidor, Trim. En febrero de este año, Trim fue incluso descalificado por el Departamento de Finanzas de Río de Janeiro por "competencia desleal y incumplimiento fraudulento". Una medida aprobada en diciembre pasado podría llevar a Rodopetro al mismo camino. Las autoridades fiscales estatales llegaron a un acuerdo. Ahora corresponde a los estados decidir soberanamente cuándo deben pagarse los impuestos. En julio pasado, Fazenda do Rio emitió un decreto que requería condiciones para el pago de ICMS en el mes siguiente. La idea era acercarse a la evasión. Aquellos que no cumplen con las condiciones tienen que pagar en el camino, o el alcohol es confiscado.

Colaboración: Sindicom
Fuente: Revista Época

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La policía recupera R $ 30 millones a Pará

La Policía Civil, a través del Recinto de Orden Fiscal, ayudó a recuperar más de R $ 30 millones para el Estado de Pará. Es que los involucrados, para no ser acusados ​​y, en consecuencia, procesados, prefieren pagar o instalar sus deudas tributarias. Esto es lo que afirman la delegada Paula Nyandra y Souza de Oliveira, titular de DOT. Esta suma de dinero se refiere a los años 2013 y 2014. "Estos valores se recuperaron durante las investigaciones policiales iniciadas, solo con el desempeño de la Policía Judicial (Policía Civil)", explica.

Vinculada a la División de Investigaciones y Operaciones Especiales (Dioe), la tarea principal del DOT es investigar los delitos fiscales previstos en la Ley 8.137 / 90 que involucran impuestos estatales y municipales. Esta ley define delitos contra las relaciones fiscales, económicas y de consumo. También según el delegado, los delitos más comunes consisten básicamente en omisiones y fraudes cometidos para reducir o eliminar el monto del impuesto. Dichas infracciones son detectadas por primera vez por agentes de la Secretaría de Hacienda del Estado (Sefa) en el momento de una inspección que resulta en la elaboración de un Aviso de Infracción y Notificación de Impuestos (AINF).

A partir de entonces, el contribuyente puede defenderse administrativamente, desafiando al AINF. El oficial de policía civil dice que es importante señalar que, en la mayoría de los casos, el delito solo existe después de la finalización del proceso administrativo fiscal y el registro del crédito fiscal en deuda activa, de conformidad con el precedente vinculante número 24 del Tribunal Federal Supremo, que requiere el lanzamiento definitivo del impuesto por los delitos previstos en la ley número 8.137 / 90 para que pueda iniciarse el enjuiciamiento penal. “La investigación básicamente consiste en identificar y localizar a las personas que conformaron la estructura corporativa de la empresa evaluada en el momento del período inspeccionado. El objetivo es averiguar quién era responsable de la gestión de la sociedad, porque, en delitos de este tipo, los responsables de realizar negocios son responsables de ellos ”, dice Paula Nyandra.

Se informa a los investigados que, en el caso del pago total de la deuda tributaria, se extingue el castigo. “Y, en el caso de las cuotas, se suspende el reclamo punitivo. De esta manera, la Policía de Orden Fiscal ayudó a recuperar para el Estado de Pará, a través de sus investigaciones, en los años 2013 y 2014, más de R $ 30 millones ”, refuerza. La Estación de Policía de Orden Tributaria es una unidad especializada cuya circunscripción es todo el estado de Pará. “Por lo tanto, se puede imaginar que su demanda es enorme, ya que hay muchas solicitudes del Ministerio Público basadas en las evaluaciones realizadas por Sefa. Por lo tanto, la mayor dificultad es satisfacer esta demanda, ya que nuestro personal es pequeño. Buscamos optimizar el trabajo, priorizando casos que involucran créditos fiscales más altos ”, destaca el delegado.

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Fuente: Portal O Liberal

Estafa y corrupción

Fuente: O Globo - 06/11/2012

 

Utilizan diversos dispositivos para obtener ganancias ilícitas.

Una transformación importante comienza a tener lugar con la comprensión gradual, por parte de la población en general, de que la compra de ciertos productos a precios artificialmente bajos es perjudicial para sus propios intereses.

Lo que está en juego en ciertos casos es la evasión fiscal por actos de fraude, falsificación, corrupción.

Evasión que, por supuesto, resulta en una reducción de los recursos disponibles para las autoridades gubernamentales para su aplicación en políticas públicas esenciales, como salud, educación, infraestructura.

El sector del combustible es emblemático de esta situación.

En él, los intereses creados utilizan los más variados dispositivos para obtener ganancias ilícitas: desde el fraude, a través de la combinación de productos inapropiados, hasta las constantes apelaciones ante el Poder Judicial en la búsqueda de medidas cautelares que permitan el continuo impago de impuestos.

Algunas empresas del sector intentan obtener ventajas competitivas reduciendo, por medios poco éticos, el precio final del producto. Aunque la diferencia de precio parece marginal, en realidad la venta de grandes volúmenes, como es la esencia de la industria del combustible, genera enormes ganancias indebidas.

Esto es a expensas de compañías serias y responsables, que regularmente pagan sus impuestos.

Esto caracteriza una situación de competencia desleal flagrante.

La conquista del mercado con la práctica del impago de impuestos, ya sea mediante recursos judiciales o tratando de compensar las deudas con activos discutibles, como ciertas órdenes judiciales, es algo que afecta el sistema regulatorio nacional, estimula la competencia desleal y priva a las arcas públicas dinero necesario para apoyar programas e iniciativas de interés público.

El consumidor es el mayor perdedor.

En vista de este escenario, el desempeño valiente y contundente del gobierno del estado de Río de Janeiro merece todo el apoyo para recuperar los impuestos adeudados por las compañías de combustible instaladas en el estado y que están en mora o en mora.

El Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO), comprometido a combatir la mala conducta que daña el entorno empresarial, distorsiona las condiciones de competencia y daña el desarrollo del país, llama la atención sobre el grave problema de la evasión fiscal en el marketing. de combustibles.

Roberto Abdenur es presidente ejecutivo del Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO)

Ocho empresas evadieron R $ 100 millones en Mato Grosso do Sul

Fuente: Noticias fiscales

Este miércoles (9), Mato Grosso do Sul se unió a la Operación Nacional de Lucha contra la Evasión Fiscal - 2011. La operación consiste en una movilización nacional que involucra a 22 estados y el Distrito Federal, fiscales, departamentos de finanzas y agencias e instituciones asociadas . La operación en el estado involucra a 120 personas, que se movilizan para combatir la práctica de la evasión fiscal, que ha generado una pérdida de R $ 300 millones en los últimos años en Mato Grosso do Sul.

La fiscal del Gaeco (Grupo para la represión del crimen organizado), Jiskia Sandri Trentin, revela que el año pasado hubo una evasión fiscal de R $ 200 millones. Sin embargo, no fue posible presentar la denuncia, ya que fue necesario realizar las investigaciones, que llegaron a la etapa final, con la presentación de ocho acciones, por un total de R $ 100.706.770,65 en 2011.

Según el fiscal, las demandas son contra ocho empresas en los sectores de alimentos, bebidas y construcción. Las empresas están ubicadas en Campo Grande (2), Itaporã (2), Paranaíba, Bataguassu, Amambai y Ponta Porã. Estas empresas dejaron de registrar la entrada o salida de los bienes, sin pasar los valores a las arcas públicas.

El fiscal confesó que desafortunadamente las personas terminan encontrando fácil evadir y necesitan ver la acción criminal para darse cuenta de que es mejor pagar. Ella informa que la Oficina del Fiscal del Estado se siente desanimada, como si fuera un coleccionista, cuando este no es su propósito. Otro inconveniente es el hecho de que durante el proceso la persona se ve obligada a pagar lo que se retiene y el castigo termina cuando esto sucede. La posibilidad de otros delitos asociados no se descarta en el caso de las ocho empresas, pero las investigaciones aún no se han concluido.

El delegado del IRS, Flávio de Barros Cunha, revela que en agosto, septiembre y octubre el IRS ingresó 500 representaciones por delitos de contrabando, cuando la mercadería no se puede vender en el país, y apropiación indebida, cuando se permite la venta, pero no se recaudan impuestos.

Cunha revela que es difícil tener una idea de cuánta mercancía puede eludir la inspección, pero se estima que puede ser grande, dada la cantidad de presentaciones. El depósito de Ingresos Federales en Campo Grande tiene bienes de R $ 20 millones. Estos reciben destino legal, pero rellenan depósitos debido a incautaciones frecuentes. Además de Campo Grande, el Estado tiene depósitos en Mundo Novo, Ponta Porã y Corumbá.

La Fiscalía del Estado también presentó 15 representaciones fiscales con fines delictivos, por un monto total de R $ 15.687.627,48 retenido. En cuanto a los montos retenidos del Servicio de Impuestos Federales, se determinó un monto de R $ 991.954,00, en relación con 50 representaciones fiscales con fines penales enviadas al Ministerio Público Federal.

La campaña iniciada esta mañana incluye la distribución de folletos educativos y la inspección en establecimientos comerciales y puestos fiscales, y tiene como objetivo combatir la evasión fiscal que debería haberse recaudado de las arcas públicas y revertido en beneficio de la sociedad.