Valor Econômico - Sección especial - Lucha contra la corrupción - 17/08/2012

La mayoría de los casos de corrupción en todo el mundo involucran estructuras financieras y corporativas legales complejas para ocultar el producto de actividades ilegales. Esta es una de las conclusiones del informe "Puppet Master", publicado a finales del año pasado por la Stolen Assets Recovery Initiative (StAR), una asociación creada por el Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (UNODC). El documento, que fue elaborado a partir de la revisión de 150 casos en la base de datos denominada “Gran Corrupción”, con valores cercanos a los 50 mil millones de dólares. Recomienda que los gobiernos tomen medidas firmes para mejorar la transparencia de las transacciones financieras con el fin de reducir las lagunas para este tipo de delitos.

El estudio examina los vínculos entre la corrupción a gran escala de los funcionarios públicos y la ocultación de bienes robados a través de empresas fantasmas, fundaciones y fondos. Según la información proporcionada por el grupo StAR a Valor, a través del Banco Mundial, los casos analizados señalaron que las formas más comunes de corrupción eran el soborno, el soborno y el uso de contratos de consultoría falsos, así como niveles significativos de malversación de fondos. Según el grupo StAR, los casos compartieron una serie de características comunes. La gran mayoría de las compañías han sido mal utilizadas para ocultar el rastro del dinero.

Según StAR, los instrumentos más comunes utilizados en los sistemas bancarios y corporativos como fachada para ocultar transacciones ilegales son el uso de accionistas nominales, el uso de privilegios entre abogados y clientes (secreto profesional del abogado), además de fallas en los mecanismos de los controles de lavado de dinero. de dinero proveniente de fondos fiduciarios, proveedores de servicios o bancos, especialmente en los casos en que se trata de grandes cantidades

Una estimación de la entidad de Integridad Financiera Global señala que anualmente se roban de $ 20 mil millones a $ 40 mil millones en los países en desarrollo en casos de corrupción.

Pero hay referencias específicas a algunos países, como en el caso en el que investigadores brasileños de StAR citan el privilegio legal como un tema importante en el tema de la corrupción en el país. “En Brasil, incluso cuando el investigador puede encontrar la empresa proveedora de servicios que se utilizó como instrumento de corrupción, a menudo se vendió a un bufete de abogados, que utiliza el privilegio legal de no poder revelar el nombre de la persona que compró el empresa ”, señala StAR.

Cinco brasileños son citados por el “Titiritero”: el ex alcalde de São Paulo, Paulo Maluf; los banqueros Edemar Cid Ferreira y Daniel Dantas; La hermana de Dantas, Veronica; y Rodrigo Silveirinha, ex subsecretario de Administración Tributaria en Río de Janeiro.