Fuente: O Globo Online - Rio de Janeiro / RJ - 24/03/2010

Globe Minas

BELO HORIZONTE - La operación “Tornado 2”, que involucra al Ministerio Público y la Hacienda Pública, cerró este martes una gasolinera en Uberlândia, en el Triángulo de Minas Gerais, y arrestó a dos empresarios sospechosos de cometer los delitos de evasión fiscal, capacitación conspiración, blanqueo de capitales y uso de billetes falsos.

La operación comenzó durante la mañana. Dos personas fueron arrestadas en casa: Adenaísio Costa Dantas y Ricardo Abdulmasih. Según el Ministerio Público del Estado, los empresarios retuvieron impuestos sobre la venta de alcohol en Minas Gerais, São Paulo y Goiás. Hubo ocho meses de investigación. Se registraron las oficinas y se sellaron las bombas con dispositivos electrónicos que evadieron el conteo de combustible.

La primera etapa de la Operación “Tornado” tuvo lugar en septiembre del año pasado, cuando se identificaron irregularidades en puestos en Uberlândia, Araguari y Tupaciguara. En esta segunda fase, se emitieron 26 órdenes de registro e incautación en siete ciudades, entre ellas Uberlândia, Uberaba, Araxá, Patrocínio e Ituiutaba. Hasta el momento, la evasión fiscal asciende a R $ 28 millones.

La acción movilizó a más de 70 policías militares y 55 inspectores de la Secretaría de Estado de Finanzas. La Fiscalía presentó 19 denuncias contra 24 personas. Entre las irregularidades: las empresas no autorizadas por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) estarían eliminando alcohol de las plantas y entregando directamente a las estaciones utilizando facturas en frío proporcionadas por una empresa en Paulínia, en el interior de São Paulo. Los activos de los emprendedores han sido bloqueados.

Según el fiscal Genney Randro, todas las denuncias de la Fiscalía en Uberlândia por delitos económicos, especialmente delitos contra la orden fiscal, van acompañadas de una medida de secuestro de activos.

- Eso es porque hoy tenemos no solo un aspecto criminal, sino sobre todo la recuperación de activos. Es decir, la devolución de bienes adquiridos ilegalmente para que pueda garantizar el pago de estos estratosféricos montos retenidos por estos grupos. Entonces, hoy se ha decretado la indisponibilidad no solo de los bienes muebles e inmuebles, sino el bloqueo de valores en todas las cuentas bancarias de los socios y empresas del grupo Rede Verde - explicó.

Y de acuerdo con los ingresos estatales, la lucha contra la evasión fiscal no se detiene allí.

- Continúa la labor del Servicio de Impuestos Internos en materia de la conducción de la otra operación (de Tornado 1) y se auditarán los documentos y archivos multimedia y magnéticos que fueron incautados. Se someterán a una auditoría por parte del Servicio de Impuestos del Estado. El resultado de esto, si se encuentra alguna irregularidad en la liquidación tributaria, se traslada al Ministerio Público para la evaluación y representación de un delito contra el orden tributario, explicó el superintendente regional de Hacienda del Estado, Gustavo Antônio dos Santos.

Todavía hay una orden de arresto contra Henrique Alves da Cunha Abdulmassih, hijo de Ricardo Abdulmassih, que no ha sido localizado.