Fuente: O Serrano - Serra Negra / SP - 05/12/2010

La Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo realizó una megaoperación para combatir el fraude, la evasión y el incumplimiento en el Estado. Las autoridades tributarias de São Paulo, con el apoyo del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Transporte y la Policía Militar Vial, cerraron el cerco en cinco frentes, en la denominada Operación Conformidad: se realizaron gestiones tributarias ante el Ministerio Público solicitando acciones penales contra los evasores fiscales; pasos en las estaciones para identificar sospechas de adulteración de combustible; barricadas para control de cargas y recolección de IPVA; realizar protestas extrajudiciales sobre deudas del ICMS; y solicitud de embargo de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito de empresas con deudas tributarias. Cerca de XNUMX agentes fiscales participan en las acciones en todo el estado.

"Estamos tomando acciones concentradas para inhibir la evasión fiscal, que es uno de los delitos más graves, porque es un delito contra toda la sociedad", dijo el secretario de Hacienda, Mauro Ricardo Costa. El secretario entregó este miércoles al Fiscal General de Justicia, Fernando Grella Vieira, 643 oficinas de impuestos con fines criminales, relacionados con deudas tributarias estatales que, en conjunto, suman R $ 1,1 mil millones. Las deudas se refieren a procesos de notificación de liquidación de impuestos e imposición de multas definitivamente juzgadas relacionadas con evasión fiscal, sobre las cuales no existe posibilidad de recurso administrativo. La entrega se realizó en el Centro de Apoyo Operativo Criminal (CAO Crim) del MP, en la capital. Según el fiscal general, la acción es muy importante. “El Ministerio Público dará toda la atención y debido proceso a los casos. Somos conscientes de la importancia y relevancia de este acto y por eso hemos valorado esta alianza con la Secretaría de Hacienda ”, dijo.

Los fiscales penales de todo el estado examinarán los casos y, si encuentran evidencia de fraude o malicia por parte de los involucrados en las prácticas de evasión de impuestos, le pedirán al juez que abra el caso. Sentencia penal contra el acusado. De las 643 representaciones fiscales, 34 están relacionadas con la retención de ICMS por parte de los distribuidores de combustible, en operaciones sujetas al régimen de sustitución de impuestos, que ya no pasan a la Los montos recaudados en las estaciones de revendedores, por un total de R $ 28,3 millones, están sujetos a impuestos. Las mayores deudas se concentran en las regiones de la capital, Araraquara, ABC y Campinas.

En otro frente, la Operación De Olho na Bomba cerró dos gasolineras en la capital por adulteración de gasolina. Los inspectores visitaron otras ocho estaciones y recolectaron muestras para su análisis. Si hay incumplimiento, también se pueden cerrar. Si bien la Operación De Olho na Bomba es una acción de rutina de la Secretaría de Finanzas - se han cerrado más de 800 puestos desde su inicio en 2005 - la acción de este miércoles apuntó a puestos que ya estaban bajo sospecha de las autoridades tributarias. Además de los agentes del impuesto sobre la renta, se contó con la participación de la Fundación Procon.

Esta acción sigue a otra mega operación de la Secretaría de Finanzas realizada en octubre, como parte del Día Nacional para Combatir la Evasión Fiscal. La ofensiva se llevó a cabo en 166 objetivos en la capital y ciudades en el interior del estado. En total, se canceló el registro estatal de 35 estaciones debido a ventas adulteradas de combustible y la falta de renovación de IE. Otros 3 fueron sellados porque ya habían sido evaluados pero operaban de manera irregular.

En el tercer frente de la mega-operación, agentes fiscales de Rendas, policías militares de carreteras y agentes de la Secretaría de Transporte montaron bloqueos en más de diez puntos ubicados en las carreteras de São Paulo, para identificar vehículos. con licencia vencida y incumplimiento en relación con el IPVA. La operación utilizó los radares OCR recién instalados, que leen las placas y la información cruzada de varias bases de datos, incluida la de la Secretaría de Finanzas. Se acercaron 618 vehículos, de los cuales 225 fueron detenidos. De estos, 74 tenían su IPVA tarde (las deudas totales superan los R $ 100 mil). Dos vehículos robados fueron recuperados por oficiales de la carretera. Las autoridades fiscales también incautaron bienes irregulares por un monto de R $ 36,1 mil.

También en el marco de la megaoperación, la Fiscalía General de la Nación - PGE realizó, a solicitud de la Secretaría de Hacienda, los Certificados de Deuda Activa - CDA protesta de 46 contribuyentes relacionados con deudas del ICMS, por un total de R $ 37,7 millones, en valores actualizados. La mayoría de las deudas fueron generadas por las industrias automotriz y metalúrgica, papel y empaque, alimentos y plantas de azúcar y alcohol. En la segunda quincena de diciembre, será el turno de los CDAs referidos a las deudas de IPVA de 47 contribuyentes propietarios de vehículos de alto valor, totalizando R $ 194,3 mil. Eduardo Fagundes, Subprocurador del Estado para el Área de Litigio Tributario, elogió los resultados de la operación: "Una vez que podemos hacer una acción conjunta, este esfuerzo se multiplica y esto está en línea con el aumento de la recaudación y el factor educativo".

Vale la pena mencionar que la medida aplicada por PGE cumple con la orientación del Consejo Nacional de Justicia, que defiende el uso de la recaudación administrativa, a través de la protesta de los certificados de deuda activa, antes de la presentación de acciones tributarias, como medida destinada a aliviar el poder judicial. Con las deudas reclamadas en notarios, los deudores podrán publicar sus nombres en SPC y Serasa.

También el miércoles, la PGE presentó ante el Poder Judicial compromisos contra 14 empresas de São Paulo que ya tenían deudas registradas en la Deuda Activa del Estado. La Procuraduría General de la Nación solicita que se adjunten los créditos de las compañías de tarjetas de crédito y débito utilizadas por los clientes de estas compañías. Por lo tanto, el Tesoro puede recibir una parte de las cifras de ventas realizadas con tarjetas para cubrir las deudas de estas empresas. Hasta ahora, la Secretaría de Finanzas ha utilizado este mecanismo para solicitar el archivo adjunto en 33 acciones. De estos, 16 ya han sido escuchados por el Tribunal, que otorgó 14 solicitudes. Las dos solicitudes rechazadas están siendo apeladas. Con esta acción, el Departamento de Finanzas y PGE esperan recuperar las deudas de ICMS por un monto de R $ 238,6 millones.