Fuente: Ejecutivos Financieros - São Paulo / SP - 18/08/2010

La Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo anunció ayer (17) una operación destinada a combatir el fraude fiscal en las transacciones de compra y venta de alcohol entre empresas de São Paulo y Rio Grande do Sul.

La denominada Operación Anhanguera involucró a 120 agentes públicos - policías, fiscales, fiscales y funcionarios tributarios - y tuvo como objetivo desmantelar una pandilla especializada en esquemas de evasión fiscal en la compra y venta de alcohol en ambos estados.

El principal artificio de los defraudadores fue la utilización de empresas intermediarias, formadas por socios interpuestos o "naranjas", con el fin de ocultar la identidad del verdadero proveedor de alcohol hidratado. Así, el investigado buscó simular operaciones de exención tributaria del ICMS diferido, además de transferir créditos tributarios ilícitos a empresas clientes.

Según Hacienda, la operación resultó en la detención de 10 personas en el estado de São Paulo y permitirá la devolución de R $ 220 millones en ICMS retenidos y multas a las arcas públicas.