Fuente: AUI - ECONOMÍA - 26/08/2010

El Grupo Nacional de Combate a las Organizaciones Delictivas (GNCOC), vinculado al Consejo Nacional de Procuradores Generales del Ministerio Público de los Estados y de la Unión (CNPG), lanzó este jueves la operación nacional destinada a frenar el fraude fiscal en el sector de compras y drogas. distribución.

La operación, realizada en los estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Pernambuco y Goiás, resultó en el cumplimiento de 11 órdenes de allanamiento e incautación en la casa matriz, distribuidora y otras sucursales de la empresa involucrada en el esquema. Se estima que los fraudes cometidos por miembros de la pandilla causaron daños a las arcas públicas por montos superiores a R $ 100 millones.

La operación fue planificada durante las discusiones sostenidas en la última reunión de GNCOC celebrada en Florianópolis, en marzo. Bajo la supervisión del presidente nacional del grupo, el Fiscal General de Santa Catarina, Gercino Gerson Gomes Neto, se llevaron a cabo varias reuniones y actividades operativas a lo largo del año para preparar el operativo que se desarrolló hoy.

Realizado en alianza entre los Fiscales y los Centros de Inteligencia Fiscal de los Estados involucrados, el operativo contó con la participación de 19 fiscales, 78 auditores fiscales, 53 miembros de la Policía Civil y Militar, además de varios vehículos y aparatos técnicos.

Según la investigación, la empresa involucrada estaría defraudando a las autoridades tributarias al vender medicamentos mediante la emisión de “pagarés parciales” no contabilizados, lo que, en consecuencia, derivó en el pago insuficiente de los impuestos adeudados. La mercancía fue transportada por transportistas autónomos que, bajo la guía del distribuidor y para evitar inspecciones en los puestos de inspección, buscaron rutas alternativas y vecinas, donde las inspecciones normalmente no existen. Las facturas emitidas únicamente para cubrir el transporte eran devueltas a la empresa tan pronto como el producto era entregado al destinatario, por lo que no quedaban registradas por las farmacias adquirentes.

Luego de realizar los allanamientos e incautaciones, los esfuerzos de los fiscales y auditores fiscales se concentrarán en analizar el material incautado, permitiendo una delimitación real del alcance de las actividades de la pandilla y la cantidad de impuestos suprimidos, lo que encaminará nuevas acciones para confirmar la sospecha de que otros contribuyentes en varios estados están practicando fraudes similares.

GNCOC - El Grupo Nacional de Lucha contra las Organizaciones Delictivas (GNCOC), vinculado al Consejo Nacional de Procuradores Generales del Ministerio Público de los Estados y de la Unión, fue creado en 2002 luego del trágico asesinato de un Fiscal del Estado de Minas Gerais, quien investigaba pandillas que adulteran los combustibles.

Desde entonces, se han realizado reuniones periódicas por parte del Grupo, que actualmente opera en las áreas de combate al narcotráfico, adulteración de combustibles, lavado de activos, evasión fiscal, delitos cometidos en el Sistema Penitenciario y otros delitos cometidos por organizaciones criminales en todo el país.