Experto explica la conexión entre asociaciones de contrabando en América Latina y organizaciones terroristas

La integración y el fortalecimiento de la comunicación entre diferentes organizaciones para combatir el contrabando y el comercio ilegal, en Brasil y
en otros países, son la principal forma de frenar con éxito la práctica de estos crímenes, que, en algunos casos, están vinculados a acciones terroristas en el extranjero.

Esta fue una de las conclusiones de los expertos que debatieron el tema durante el seminario sobre Seguridad y Desarrollo, organizado por Folha, patrocinado por el Instituto ETCO (Instituto Brasileño de Ética Competitiva), este martes (20), en el teatro del Centro de Eventos Brasil 21, en Brasilia. El debate fue mediado por el periodista de Folha Fernando Canzian.

Según el subsecretario del Servicio de Impuestos Federales, Paulo Ricardo Cardoso, combatir estos delitos altamente organizados es un paso importante para mejorar el entorno empresarial en el país y ayudar a garantizar la agilidad en el flujo del comercio exterior.
“Hoy el volumen de las incautaciones está creciendo. Cuanto más aprendes, más tienes contrabando. Tenemos la impresión de que estamos trapeando el piso con el grifo abierto ”, dijo.

ACCIONES DE INTELIGENCIA

A pesar de elogiar la intervención federal en Río de Janeiro, Cardoso dijo que no resolverá el problema del crimen y que la única forma de combatirlo es promoviendo incentivos para las acciones de inteligencia de investigación y una integración cada vez mayor de las instituciones de investigación nacionales e internacionales. lucha contra el contrabando

“Hace semanas, un gran traficante de armas en los Estados Unidos fue arrestado, que vendió a Brasil. Llegamos a él a través de la integración de las estructuras de inteligencia brasileñas y estadounidenses. Esto es lo que refuerza la lucha contra estos crímenes ”, dijo.

Para el presidente de ETCO, Edson Vismona, fortalecer los mecanismos de comunicación y acercar la información a las agencias de inteligencia es la forma más efectiva y menos costosa de detener el contrabando. Defendió la creación de una alianza latinoamericana contra este tipo de delitos y también un mayor compromiso de la sociedad civil, solicitando y
Medidas de apoyo en la zona. “El mal hace conexiones, une, interactúa, por lo que tenemos que hacer lo mismo. De lo contrario, las ciudades y los ciudadanos son los que sufren las consecuencias de estos crímenes ”, dijo.

TERRORISMO

Emanuele Ottolenghi, miembro principal de la FDD (Fundación para la Defensa de las Democracias, instituto para producir conocimiento estratégico sobre seguridad nacional), comentó sobre el vínculo entre las organizaciones de contrabando en América Latina y las agencias terroristas.

Dio como ejemplo una asociación criminal estadounidense que se unió a la mafia en Calabria, Italia, para contrabandear cocaína desde Colombia al mercado europeo. Entre los arrestados en la red de contrabando, según Ottolenghi, solo uno no era de la organización criminal estadounidense o de la mafia italiana.

“Había un libanés, que vivía a más de mil kilómetros del sur de Italia. Era el hombre responsable de recibir, lavar dinero y redistribuirlo a los traficantes de drogas en Colombia ”, dijo.

“¿Por qué llamar a un extranjero, que no era parte de ningún lado del negocio, para administrar la parte más sensible de la transacción? La razón es que trabajó para Hezbollah, una organización terrorista que tiene una red global capaz de lavar dinero y devolverlo al cartel criminal, obteniendo el 20% de las ganancias ”.

También según Ottolenghi, en América Latina, el contrabando no siempre explota solo la debilidad geográfica de las fronteras nacionales, sino también la corrupción estructural de las personas que las controlan, haciendo pagos a jueces y autoridades para facilitar el paso de los bienes.

Afirmó que, además de financiar el terrorismo, es necesario preocuparse por el contrabando porque es lo que permite que las uniones criminales operen dentro de países latinoamericanos como Brasil y Paraguay, lo que conduce indirectamente a la escalada de violencia en la región.

SECAR EL GRIFO

Una de las principales formas de frenar el contrabando y el lavado de dinero es suprimir las fuentes financieras de estas organizaciones, según el director de inteligencia de Coaf (Consejo para el Control de Actividades Financieras), Antonio Carlos de Sousa.

“Solo puedes arrestar al malo, pero él saldrá de allí rico. Es necesario romper las asociaciones criminales económicamente ”, dijo.

En el caso de Brasil, Sousa defendió la creación de una estrategia nacional para combatir el lavado de dinero y la corrupción, enfatizando el importante papel del sector económico en la iniciativa.

Una acción que Sousa citó como fundamental fue la obligación de los bancos de comunicar automáticamente a Coaf más información sobre los retiros de efectivo realizados por encima de R $ 100 mil. En diciembre de 2017, este monto cayó a R $ 50 mil.
"Cuando suprimes ese pago, estas organizaciones sentirán el golpe", dijo.

Fuente: Folha de São Paulo (20/03/2018)