Ver en línea - 11/09/2011

Operación Alquimia, acampanado El 17 de agosto por la Policía Federal, el Servicio de Impuestos Federales y el Ministerio Público Federal, desmanteló una pandilla acusada de retener al menos mil millones de reales en impuestos. El esquema, uno de los fraudes fiscales más grandes en la historia de Brasil, involucró a 1 compañías químicas, tenía sucursales en paraísos fiscales y fue investigado por las autoridades desde la década de 300. Sin embargo, las desviaciones hechas por la organización criminal son solo punta del iceberg. Las estimaciones del Instituto Brasileño de Planificación Tributaria (IBPT) para 2008 muestran que las empresas evaden alrededor de 200 mil millones de reales anualmenteverifique la tabla con los números de evasión de impuestos en el país) Sumando las desviaciones de los individuos, el monto aumenta a 261 mil millones de reales, equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y más que los presupuestos combinados de los ministerios de Salud y Educación, y el Programa Bolsa-Familia, de 156 miles de millones de reales. Tal desviación no es algo que simplemente se quede en blanco, sin dejar consecuencias.

La filtración dejada por la evasión fiscal tiene efectos nocivos en la sociedad, ya que el gobierno tiene casi una décima parte del PIB menos para realizar inversiones. Además, para cubrir los enormes gastos de la estado de gasto y el cumplimiento de los objetivos de superávit primarios, la economía para reducir el endeudamiento a largo plazo, todo el esfuerzo de recaudación de fondos del gobierno recae exclusivamente en los buenos pagadores de este país. En este sentido, proteger el estado de estos malhechores puede entenderse como una política de justicia social. (Vea algunos casos de evasión fiscal que ganaron las páginas de los periódicos)

Competencia desleal - El problema afecta directamente al sector privado. Las empresas que se “benefician” del impago de impuestos obtienen una ventaja competitiva ilegal, lo que provoca distorsiones en el mercado. “Las empresas que hacen todo correctamente y pagan sus impuestos a tiempo sufren pérdidas competitivas. Por lo tanto, terminan subiendo precios o dejan de invertir en innovación ”, explica Roberto Abdenur, ex embajador y presidente del Instituto Brasileño de Ética en la Competencia (ETCO).

Otro elemento inherente a la evasión fiscal en Brasil es el gigantismo de la economía informal: 18,3% del PIB en 2010, según una encuesta realizada por ETCO en alianza con la Fundación Getúlio Vargas (FGV). “Hoy hay presión de las empresas para una mayor formalización, que está en línea con los deseos del gobierno. En retail, por ejemplo, los competidores que más molestan son los que venden sin factura ”, explica Luiz Felipe D'Ávila, presidente del Centro de Liderazgo Público (CLP).

Los delincuentes que utilizan la evasión fiscal para apropiarse de una suma que es, en última instancia, la de todos, también suelen utilizar el complejo sistema fiscal brasileño para practicar sus delitos. “En total, hay aproximadamente cien tipos de impuestos, 16.000 reglas y leyes y 180.000 artículos que tratan sobre impuestos en Brasil. Esto no es un sistema, es un cipoal ”, dice el abogado fiscal Miguel Silva. “No importa que el sistema sea complejo o que la carga sea extremadamente pesada. Estamos ante algo que perjudica a la sociedad honesta. Lo adeudado hay que pagarlo ”, dice el abogado Fernando Steinbruch, del IBPT.

Casos de evasión fiscal que ganaron las páginas del periódico:

2007 - Renacido

En 2007, un escándalo golpeó a la Iglesia Renascer em Cristo. Sus fundadores, el obispo Sônia Hernandes y su esposo, el apóstol Estevam Hernandes, fueron arrestados por intentar ingresar a los Estados Unidos con más dinero que los $ 10 que habían declarado. Imaginando que pasarían la inspección ilesos, la pareja distribuyó sus recursos en una cartera, un porta CD, una maleta e incluso una Biblia. La estrategia salió mal y las autoridades estadounidenses terminaron incautando $ 56. La acción, de hecho, había sido previamente planificada por el Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado (Gaeco), el Ministerio Público de São Paulo y el FBI. La pareja estaba huyendo de la prisión solicitada por el MP por cargos de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal: el IRS estaba investigando, en ese momento, las cuentas bancarias vinculadas al Grupo Renascer, en el que se gestionaron alrededor de 46 millones de reales. declarado. Pasó el tiempo, el caso se enfrió y el obispo dobló la esquina. Incluso acaba de lanzar un libro, Living Well with Life, en el que cuenta historias personales. El trabajo, por supuesto, ignora el episodio del arresto de la pareja.

2009 - Daslu

En marzo de 2009, la empresaria Eliana Tranchesi, su hermano, Antonio Carlos Piva de Albuquerque, y otras cuatro personas fueron condenadas y encarceladas por delitos de conspiración, fraude a la importación y falsificación de documentos. Tranchesi, propietario de la boutique tradicional Daslu, centrada en la venta de artículos de lujo en la capital de São Paulo, obtuvo un hábeas corpus y fue liberado. Los otros acusados ​​también fueron liberados poco después. Las investigaciones sobre el esquema de contrabando y fraude comenzaron cuatro años antes de las órdenes de arresto con la confiscación de una factura de Gucci en un contenedor en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo. El documento confirmó la venta directa de la marca italiana a Daslu. Sin embargo, otro recibo, presentado por la compañía al IRS, informó que los bienes habían sido adquiridos por un importador y habían llegado al país desde Miami, en los Estados Unidos. En julio de 2010, la compañía entró en un régimen de reorganización judicial y, en febrero de este año, se vendió al fondo Laep Investimentos, propiedad del empresario Marcos Elias, ex controlador de Parmalat. En el mismo año del escándalo de Daslu, en 2009, otra empresaria del sector de lujo cayó en la tela fina. Tânia Bulhões, propietaria de una cadena de tiendas, fue acusada de importación ilegal y evitación de divisas, y se le ordenó que prestara servicios comunitarios.

2011 - Máquina de ventas

El empresario Ricardo Nunes, socio del minorista Máquina de Vendas, resultante de la fusión entre la cadena Ricardo Eletro, que fundó, con el Insinuante del noreste, fue sentenciado en agosto a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de corrupción activa. La razón fue una queja de la Oficina del Fiscal General de que había pagado un soborno a un auditor de impuestos del IRS para que su empresa no fuera evaluada. El profesional en cuestión, Einar de Albuquerque Pismel Júnior, fue arrestado en flagrante delito, en septiembre del año pasado, con 50.000 reales y 4.000 dólares en efectivo cuando salió de la oficina de Ricardo Eletro, en el sur de São Paulo. El abogado de Nunes alega la inocencia de su cliente y apeló ante el Tribunal Federal Regional.

2011 - Ivete Sangalo

Incluso el cantante bahiano Ivete Sangalo no escapó del "Leão". En su caso, la queja provino de una persona cercana. Su ex baterista, Antônio da Silva, conocido como Toinho Batera, demanda al equipo de la cantante por no haber recibido derechos laborales al dejar el trabajo. La compensación solicitada por Batera es de R $ 5 millones. En el caso del fraude que involucra a Ivete, la sospecha es que una compañía de fachada, Banda do Bem Produções Artísticas, se abrió solo para pagar los salarios de los profesionales de su banda. Según el abogado defensor de Silva, Willer Tomaz, los músicos fueron nombrados socios de la compañía en cuestión. Por lo tanto, el contratista real de los empleados, Caco de Telha Produções Artísticas, no pagó beneficios tales como el 13º sueldo, vacaciones y fondo de garantía, además de evadir impuestos. Tanto Banda do Bem como Caco de Telha están controlados por Luiz Paulo de Souza Nunes, cuñado y socio de Ivete Sangalo. El proceso está en la corte y no tiene fecha para ser juzgado.

2011 - Galería Pagé

Con más de 1,4 millones de visitantes al mes, Galeria Pagé, en São Paulo, era conocida como la meca de los productos falsificados y de contrabando que no habían recaudado impuestos de las arcas públicas. En abril de este año, el sitio fue cerrado debido a una operación conjunta del ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública, el Servicio Federal de Ingresos, el Ministerio de Justicia y Vigilancia Sanitaria. En ese momento, se incautaron alrededor de un millón de productos, incluidos relojes, gafas, ropa, zapatillas de deporte, juguetes y artículos electrónicos, extraídos de 148 tiendas diferentes y 50 personas fueron arrestadas. El edificio estuvo cerrado durante diez días. Después de ese período, el proyecto se reabrió con la idea de transformarse gradualmente en una salida moderna. La ubicación, sin embargo, aún no ha demostrado ser muy diferente.

El trabajo realizado por el Servicio de Impuestos Federales, combinado con la tecnología, ha avances. Los expertos entrevistados por el sitio web de VEJA afirman, al unísono, que se ha vuelto más difícil para las empresas llevar a cabo el fraude fiscal. Buenas noticias para aquellos que pagan sus obligaciones a tiempo y que, si se hace justicia, pueden soñar con reducir su parte del arduo peso del estado.