Etiqueta: Evasión fiscal

Precio mínimo: paso decisivo contra la evasión fiscal

 

Fuente: Correio Braziliense (26 de mayo de 2012)

La realidad socioeconómica de Brasil ha cambiado mucho en los últimos 10 años. La investigación llevada a cabo por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) muestra que varios indicadores han mejorado significativamente el rendimiento, como el ingreso per cápita (aumento del 176%) y la tasa de desempleo (reducción del 45%). Pero eso aún no fue suficiente para cambiar el triste escenario del contrabando y la piratería en nuestro país.

El Índice de Economía Subterránea, publicado a finales de 2011 por el Instituto Brasileño de Ética Competitiva (ETCO) y el Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas (Ibre / FGV), cayó un 1,1% el año pasado en relación con 2009. Después de registrar un crecimiento durante dos años (2008 y 2009), con una velocidad cercana a la del PIB, la economía sumergida acentúa la tasa de disminución, alcanzando, por primera vez, alrededor del 17,2%. A pesar de esto, el volumen de dinero involucrado en la economía sumergida ha crecido (de R $ 589 mil millones en 2009 a R $ 653 mil millones en 2011).

Las explicaciones para estos números se encontraron en una encuesta realizada por Fecomércio-RJ / Ipsos. El resultado indica que el número de brasileños que consumen productos de origen irregular aumentó del 42% en 2006 al 48% en 2010. La mayoría de los consumidores escuchados en la encuesta justifican la diferencia de precio entre el producto legal y el ilegal como el principal motivador del compra

Muchos consumidores brasileños aún no se han dado cuenta de que el precio más bajo incluye evasión de impuestos, malversación de fondos, contrabando, falta de garantías del producto y, posiblemente, peor calidad. ¿Cómo lidiar con un problema que no se encuentra con límites físicos y es culturalmente aceptado por la sociedad? Es evidente que leyes más estrictas pueden contribuir a desalentar la práctica de la contravención. Hoy en día, se hace muy poco sobre una base punitiva, tanto contra quienes cooptan a alguien como contra quienes son cooptados.

La cuestión fiscal es quizás la más importante a este respecto. Se ha discutido mucho sobre la carga tributaria en Brasil, una de las más altas del mundo, y especialmente sobre la dificultad en el proceso de pago de impuestos. Si tomamos el sector de los cigarrillos como ejemplo, vemos que, en 2011, la proporción de productos vendidos provenientes del contrabando y fabricados por compañías que posiblemente no recaudan sus impuestos adecuadamente alcanzó aproximadamente el 30% del mercado brasileño. Como resultado, se estima que la evasión fiscal alcanzó la marca de R $ 2 mil millones.

La industria formal, presionada por la alta carga impositiva, hoy por encima del 60%, se ve obligada a practicar precios mucho más altos que los ofrecidos por el mercado ilegal. La diferencia entre los precios cobrados por la industria formal y el contrabando en algunas ciudades brasileñas puede alcanzar un 240% estratosférico.

Mediante la Ley N ° 12.546, sancionada el 14 de diciembre de 2011 por la Presidenta Dilma Rousseff, que entre otros temas introducirá el cambio del sistema IPI para cigarrillos, aumentando la carga tributaria a cerca del 70% para 2015, el gobierno federal creó el precio mínimo para la venta de cigarrillos. El objetivo es frenar la evasión fiscal causada no solo por el contrabando, sino principalmente por las empresas que no pagan todos los impuestos adeudados. La medida aplica sanciones a los minoristas que venden cigarrillos por debajo de R $ 3 (2012), y el comerciante puede confiscar el producto y aún así quedar descalificado para vender cigarrillos durante cinco años.

Para Hacienda Federal, la ley tiene como objetivo "frenar la evasión fiscal que se produce en el sector de fabricación de cigarrillos por la práctica predatoria de precios que incentivan la competencia desleal en el sector". La iniciativa es un paso importante en la lucha contra el mercado ilegal, pero no puede venir sola. Para evitar que acabe como otras leyes que “no se pegan”, la inspección y el debido castigo deben ser acompañantes inseparables del precio mínimo.

La fijación del precio mínimo, según el Servicio de Impuestos Internos, "proporcionará una mayor competitividad entre las empresas, asegurando la implementación de condiciones favorables para el desarrollo de actividades en un entorno de competencia leal y leal". Sin embargo, el precio mínimo establecido aún está lejos de poder cubrir todos los costes, márgenes e impuestos que pagan los fabricantes.

Con las nuevas reglas de IPI, vender un paquete de cigarrillos por R $ 3 y pagar todos los impuestos posiblemente signifique seguir trabajando con un margen negativo, lo que aumenta el riesgo de probable evasión de impuestos. Los análisis económicos y financieros muestran que, idealmente, el precio mínimo debe establecerse en un nivel entre R $ 3,50 y R $ 4 en 2012.

Para que el país continúe avanzando y pueda contar con un entorno empresarial aún más atractivo, es esencial perseverar en la reducción de los niveles actuales de evasión fiscal, no solo en el sector de los cigarrillos, sino en todos aquellos que se destacan por la alta evasión fiscal, de una manera para privilegiar un equilibrio efectivo entre los agentes del mercado, de acuerdo con lo que afirman los principios de libre iniciativa y libre competencia establecidos en el artículo 170 de la Constitución.

Finalmente, la afirmación de que el aumento de los impuestos sobre los cigarrillos conduciría a una reducción del consumo no es sostenida, ya que, en la práctica, tiende a implicar una migración del consumo al mercado ilegal, que, con precios artificialmente bajos, constituye en una oferta aún más atractiva para nuevos consumidores.

Robert Abdenur

Diplomático y presidente ejecutivo del Instituto Brasileño de Ética de la Competencia (ETCO)

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Nuevas armas para combatir la evasión fiscal

Fuente: Valor Econômico

La evasión fiscal es uno de los factores que más compromete el desarrollo de una economía, especialmente cuando se trata de la economía de un país emergente como Brasil. Los evasores de impuestos utilizan todo tipo de justificaciones, desde la alta carga tributaria, pasando por los complejos trámites del pago de impuestos, hasta la corrupción entre los responsables del destino del impuesto.

Aunque total o parcialmente cierto, en la gran mayoría de los casos, estas justificaciones terminan siendo utilizadas más como pretextos para una práctica que ha estado destruyendo la salud de la economía nacional: la competencia desleal. Para enfrentar el problema, a veces se llevan a cabo mega operaciones, que tienen un carácter punitivo y también un importante efecto mediático.

En agosto, por ejemplo, la Policía Federal llevó a cabo una de estas iniciativas, con acciones coordinadas en el Distrito Federal y en 17 estados. El objetivo era recuperar R $ 1 mil millones en impuestos desviados de las arcas públicas.

La tecnología puede ayudar cuando proporciona los recursos necesarios para rastrear productos desde la fuente

Estas operaciones son muy importantes, ya que son parte del esfuerzo de inspección. Pero la prevención también es esencial para evitar la evasión fiscal.

En ese caso, la tecnología puede ayudar. Especialmente cuando proporciona los recursos necesarios para el seguimiento del producto, desde su producción hasta su venta al consumidor. Se han desarrollado mecanismos para rastrear y controlar productos en iniciativas de empresas e instituciones de la sociedad civil que cuentan con la colaboración de las unidades de la Unión y la Federación.

Dos mecanismos han tenido buenos resultados: el Sistema de Control de Producción de Bebidas (Sicobe) y el Sistema de Control y Seguimiento de Producción de Cigarrillos (Scorpios). Son dos sectores de la economía que están muy bien organizados, pero que a menudo sufren una competencia desleal porque están en la mira de algunos productores ansiosos por obtener ventajas competitivas a través de la evasión fiscal.

Una encuesta realizada por la Fundación Getúlio Vargas (FGV) encontró que más del 60% de las ventas de bebidas espirituosas se producen de manera informal. Para cambiar esta realidad, en 2008, el União adoptó Sicobe, una herramienta que permite rastrear la bebida producida en el país. Sicobe envía al IRS, en tiempo real y directamente desde las fábricas, información sobre el fabricante, la marca, la fecha de fabricación del producto, el volumen, el embalaje, etc.

Los resultados son expresivos: un año después de su implementación, la recaudación de impuestos federales, como IPI, PIS y Cofins, aumentó en un 20% en el sector de bebidas. El éxito está llevando a los Estados a repetir el experimento, para combatir la evasión fiscal como el ICMS.

El desembolso de R $ 0,03 por unidad, para reembolsar a la Casa da Moeda por los procedimientos de mantenimiento del sistema, provocó la reacción de algunos fabricantes pequeños y medianos. Pero el tiempo debe mostrar que vale la pena invertir en prevención para enfrentar la competencia desleal.

Lo mismo ocurre con la industria de los cigarrillos. Según datos de la industria, el comercio ilegal de cigarrillos (contrabando, falsificación y evasión fiscal) representa más del 28% del mercado brasileño. Las estimaciones indican que la pérdida de recaudación en el sector supera los R $ 2 mil millones por año.

El sistema de control y seguimiento de la producción de cigarrillos (Scorpios) es el mecanismo utilizado por la Unión para identificar la ruta del producto comercializado, a fin de interrumpir la cadena de evasión fiscal. Adoptado en 2007, Scorpios también le permite controlar la producción de cigarrillos y el proceso de sellado en tiempo real. Fabricados por la Casa da Moeda, los sellos contienen información sobre el fabricante, la marca, la fecha de fabricación y la clase de impuestos.

Los estados ahora también pueden contar con el llamado Business Intelligence - Electronic Invoice (BI-NF-e), que agrega inteligencia al análisis de los datos generados por las facturas electrónicas, y ya se está implementando en 16 estados. También permite a las Secretarías de Finanzas extraer información para una mejor inspección de los tramos requeridos para emitir la NF-e, principalmente en el control de las operaciones interestatales.

Además, también contribuye a aumentar la recaudación del Impuesto sobre la circulación de bienes y servicios (ICMS). Un recurso para los Estados, que permite ampliar la recaudación sin aumentar la carga tributaria.

En la industria de la medicación, otro sector muy afectado por la evasión fiscal y el fraude, los procesos de control son fundamentales para garantizar no solo la igualdad competitiva, sino principalmente para evitar riesgos para la salud pública, dada la naturaleza misma. del objeto En una declaración emitida en diciembre de 2011, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) declaró que ya ha decidido las pautas que guiarán la implementación del Sistema Nacional de Control de Medicamentos, según lo determine la Ley. 11.903 / 09.

La forma de pagar impuestos debe simplificarse en Brasil y el destino de los impuestos debe ser monitoreado por la sociedad. En cualquier caso, las medidas para prevenir e inspeccionar la colección deben estar en la lista de prioridades de cualquier administrador público.

Con la implementación de los instrumentos antes mencionados, todos ganan. El gobierno, en todas sus esferas, tiene más recursos para invertir en mejoras sociales; la iniciativa privada, que ahora tiene condiciones de mercado más equitativas, y la sociedad en general, que puede consumir productos de calidad probada y aprobada, desde su fabricación hasta llegar al punto de venta.

Roberto Abdenur es presidente de ETCO

Los ingresos confiscan R $ 11,3 millones en contrabando

Fuente: Agencia Globo

RIO - El IRS incautó $ 11,3 millones en contrabando y drogas en septiembre en Foz do Iguaçu, según un balance publicado el lunes.

Según los ingresos, los productos que mostraron el mayor crecimiento porcentual en comparación con septiembre del año pasado, fueron bebidas con 73% y perfumes con 54%, con cifras de 32 mil dólares y 191 mil dólares, respectivamente.

En términos absolutos, la incautación de vehículos totalizó 3,5 millones de dólares, siendo uno de los artículos más representativos. Hubo 253 en total, incluidos automóviles, SUV, autobuses, camiones y motocicletas, lo que resulta en un promedio ligeramente superior a 8 incautaciones por día.

El valor de las incautaciones electrónicas sigue acentuado, totalizando 3,1 millones de dólares en el mes, lo que representa un aumento del 11% en comparación con el mismo período del año pasado. En el período de enero a septiembre de ese año, el aumento es del 44% en relación con 2010.

Las incautaciones de cigarrillos también continúan representando una porción significativa, alcanzando un valor de 1,1 millones de dólares en septiembre, un 32% más que el registrado en el mismo mes del año pasado.

La cantidad total de incautaciones registradas en el período de enero a septiembre de 2011 ya alcanzó los 107,3 millones de dólares en bienes de contrabando, vehículos, drogas y municiones. En comparación con el mismo período del año pasado, hubo un aumento del 26% en 2011.

 

La evasión fiscal impone altos costos a los buenos pagadores

Ver en línea - 11/09/2011

Operación Alquimia, acampanado El 17 de agosto por la Policía Federal, el Servicio de Impuestos Federales y el Ministerio Público Federal, desmanteló una pandilla acusada de retener al menos mil millones de reales en impuestos. El esquema, uno de los fraudes fiscales más grandes en la historia de Brasil, involucró a 1 compañías químicas, tenía sucursales en paraísos fiscales y fue investigado por las autoridades desde la década de 300. Sin embargo, las desviaciones hechas por la organización criminal son solo punta del iceberg. Las estimaciones del Instituto Brasileño de Planificación Tributaria (IBPT) para 2008 muestran que las empresas evaden alrededor de 200 mil millones de reales anualmenteverifique la tabla con los números de evasión de impuestos en el país) Sumando las desviaciones de los individuos, el monto aumenta a 261 mil millones de reales, equivalente al 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y más que los presupuestos combinados de los ministerios de Salud y Educación, y el Programa Bolsa-Familia, de 156 miles de millones de reales. Tal desviación no es algo que simplemente se quede en blanco, sin dejar consecuencias.

La filtración dejada por la evasión fiscal tiene efectos nocivos en la sociedad, ya que el gobierno tiene casi una décima parte del PIB menos para realizar inversiones. Además, para cubrir los enormes gastos de la estado de gasto y el cumplimiento de los objetivos de superávit primarios, la economía para reducir el endeudamiento a largo plazo, todo el esfuerzo de recaudación de fondos del gobierno recae exclusivamente en los buenos pagadores de este país. En este sentido, proteger el estado de estos malhechores puede entenderse como una política de justicia social. (Vea algunos casos de evasión fiscal que ganaron las páginas de los periódicos)

Competencia desleal - El problema afecta directamente al sector privado. Las empresas que se “benefician” del impago de impuestos obtienen una ventaja competitiva ilegal, lo que provoca distorsiones en el mercado. “Las empresas que hacen todo correctamente y pagan sus impuestos a tiempo sufren pérdidas competitivas. Por lo tanto, terminan subiendo precios o dejan de invertir en innovación ”, explica Roberto Abdenur, ex embajador y presidente del Instituto Brasileño de Ética en la Competencia (ETCO).

Otro elemento inherente a la evasión fiscal en Brasil es el gigantismo de la economía informal: 18,3% del PIB en 2010, según una encuesta realizada por ETCO en alianza con la Fundación Getúlio Vargas (FGV). “Hoy hay presión de las empresas para una mayor formalización, que está en línea con los deseos del gobierno. En retail, por ejemplo, los competidores que más molestan son los que venden sin factura ”, explica Luiz Felipe D'Ávila, presidente del Centro de Liderazgo Público (CLP).

Los delincuentes que utilizan la evasión fiscal para apropiarse de una suma que es, en última instancia, la de todos, también suelen utilizar el complejo sistema fiscal brasileño para practicar sus delitos. “En total, hay aproximadamente cien tipos de impuestos, 16.000 reglas y leyes y 180.000 artículos que tratan sobre impuestos en Brasil. Esto no es un sistema, es un cipoal ”, dice el abogado fiscal Miguel Silva. “No importa que el sistema sea complejo o que la carga sea extremadamente pesada. Estamos ante algo que perjudica a la sociedad honesta. Lo adeudado hay que pagarlo ”, dice el abogado Fernando Steinbruch, del IBPT.

Casos de evasión fiscal que ganaron las páginas del periódico:

2007 - Renacido

En 2007, un escándalo golpeó a la Iglesia Renascer em Cristo. Sus fundadores, el obispo Sônia Hernandes y su esposo, el apóstol Estevam Hernandes, fueron arrestados por intentar ingresar a los Estados Unidos con más dinero que los $ 10 que habían declarado. Imaginando que pasarían la inspección ilesos, la pareja distribuyó sus recursos en una cartera, un porta CD, una maleta e incluso una Biblia. La estrategia salió mal y las autoridades estadounidenses terminaron incautando $ 56. La acción, de hecho, había sido previamente planificada por el Grupo de Acción Especial para la Represión del Crimen Organizado (Gaeco), el Ministerio Público de São Paulo y el FBI. La pareja estaba huyendo de la prisión solicitada por el MP por cargos de fraude, lavado de dinero y evasión fiscal: el IRS estaba investigando, en ese momento, las cuentas bancarias vinculadas al Grupo Renascer, en el que se gestionaron alrededor de 46 millones de reales. declarado. Pasó el tiempo, el caso se enfrió y el obispo dobló la esquina. Incluso acaba de lanzar un libro, Living Well with Life, en el que cuenta historias personales. El trabajo, por supuesto, ignora el episodio del arresto de la pareja.

2009 - Daslu

En marzo de 2009, la empresaria Eliana Tranchesi, su hermano, Antonio Carlos Piva de Albuquerque, y otras cuatro personas fueron condenadas y encarceladas por delitos de conspiración, fraude a la importación y falsificación de documentos. Tranchesi, propietario de la boutique tradicional Daslu, centrada en la venta de artículos de lujo en la capital de São Paulo, obtuvo un hábeas corpus y fue liberado. Los otros acusados ​​también fueron liberados poco después. Las investigaciones sobre el esquema de contrabando y fraude comenzaron cuatro años antes de las órdenes de arresto con la confiscación de una factura de Gucci en un contenedor en el aeropuerto internacional de Guarulhos en São Paulo. El documento confirmó la venta directa de la marca italiana a Daslu. Sin embargo, otro recibo, presentado por la compañía al IRS, informó que los bienes habían sido adquiridos por un importador y habían llegado al país desde Miami, en los Estados Unidos. En julio de 2010, la compañía entró en un régimen de reorganización judicial y, en febrero de este año, se vendió al fondo Laep Investimentos, propiedad del empresario Marcos Elias, ex controlador de Parmalat. En el mismo año del escándalo de Daslu, en 2009, otra empresaria del sector de lujo cayó en la tela fina. Tânia Bulhões, propietaria de una cadena de tiendas, fue acusada de importación ilegal y evitación de divisas, y se le ordenó que prestara servicios comunitarios.

2011 - Máquina de ventas

El empresario Ricardo Nunes, socio del minorista Máquina de Vendas, resultante de la fusión entre la cadena Ricardo Eletro, que fundó, con el Insinuante del noreste, fue sentenciado en agosto a tres años y cuatro meses de prisión por el delito de corrupción activa. La razón fue una queja de la Oficina del Fiscal General de que había pagado un soborno a un auditor de impuestos del IRS para que su empresa no fuera evaluada. El profesional en cuestión, Einar de Albuquerque Pismel Júnior, fue arrestado en flagrante delito, en septiembre del año pasado, con 50.000 reales y 4.000 dólares en efectivo cuando salió de la oficina de Ricardo Eletro, en el sur de São Paulo. El abogado de Nunes alega la inocencia de su cliente y apeló ante el Tribunal Federal Regional.

2011 - Ivete Sangalo

Incluso el cantante bahiano Ivete Sangalo no escapó del "Leão". En su caso, la queja provino de una persona cercana. Su ex baterista, Antônio da Silva, conocido como Toinho Batera, demanda al equipo de la cantante por no haber recibido derechos laborales al dejar el trabajo. La compensación solicitada por Batera es de R $ 5 millones. En el caso del fraude que involucra a Ivete, la sospecha es que una compañía de fachada, Banda do Bem Produções Artísticas, se abrió solo para pagar los salarios de los profesionales de su banda. Según el abogado defensor de Silva, Willer Tomaz, los músicos fueron nombrados socios de la compañía en cuestión. Por lo tanto, el contratista real de los empleados, Caco de Telha Produções Artísticas, no pagó beneficios tales como el 13º sueldo, vacaciones y fondo de garantía, además de evadir impuestos. Tanto Banda do Bem como Caco de Telha están controlados por Luiz Paulo de Souza Nunes, cuñado y socio de Ivete Sangalo. El proceso está en la corte y no tiene fecha para ser juzgado.

2011 - Galería Pagé

Con más de 1,4 millones de visitantes al mes, Galeria Pagé, en São Paulo, era conocida como la meca de los productos falsificados y de contrabando que no habían recaudado impuestos de las arcas públicas. En abril de este año, el sitio fue cerrado debido a una operación conjunta del ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Pública, el Servicio Federal de Ingresos, el Ministerio de Justicia y Vigilancia Sanitaria. En ese momento, se incautaron alrededor de un millón de productos, incluidos relojes, gafas, ropa, zapatillas de deporte, juguetes y artículos electrónicos, extraídos de 148 tiendas diferentes y 50 personas fueron arrestadas. El edificio estuvo cerrado durante diez días. Después de ese período, el proyecto se reabrió con la idea de transformarse gradualmente en una salida moderna. La ubicación, sin embargo, aún no ha demostrado ser muy diferente.

El trabajo realizado por el Servicio de Impuestos Federales, combinado con la tecnología, ha avances. Los expertos entrevistados por el sitio web de VEJA afirman, al unísono, que se ha vuelto más difícil para las empresas llevar a cabo el fraude fiscal. Buenas noticias para aquellos que pagan sus obligaciones a tiempo y que, si se hace justicia, pueden soñar con reducir su parte del arduo peso del estado.

Río pierde R $ 20 mil millones al año en ingresos por piratería

Fuente: O Globo Online - Rio de Janeiro / RJ - 17/12/2010

RIO - El Disque Antipirataria, servicio creado por la Asamblea Legislativa del Estado (Alerj) para recibir denuncias y quejas sobre la comercialización de productos pirateados en Río de Janeiro recibió, durante el año, un total de 478 denuncias. Los productos irregulares más citados por los denunciantes fueron los CD, DVD, artículos deportivos y medicamentos.

Según el presidente de la Comisión Antipiratería de Alerj, diputado Dionísio Lins, el estado de Río de Janeiro pierde hoy alrededor de R $ 20 mil millones en ingresos anuales debido a la informalidad, al no generar aproximadamente 18 mil nuevos empleos.

Para intentar concienciar y orientar a los consumidores en el momento de la compra, además de demostrar que la adquisición de productos falsificados se considera un delito, la Comisión Antipiratería de Alerj llevó a cabo durante el año unas 120 campañas educativas con la distribución del Eye Live - Say No to the Piratería en varios barrios de la ciudad. Los técnicos de la Comisión también estuvieron en las escuelas públicas y privadas, con el fin de preparar a los consumidores jóvenes y fomentar los debates sobre el tema.

- El número de productos pirateados vendidos en la ciudad de Río ha ido en aumento. Son juguetes, ropa, productos electrónicos, lámparas y zapatillas que se venden sin ningún tipo de certificación, lo que perjudica el comercio legalizado - señala Dionísio Lins.

Consejos de tiempo de compras

Según la Comisión Antipiratería, los consumidores deben prestar atención a los siguientes consejos para evitar comprar productos falsificados.

En el caso de los juguetes, es esencial que los responsables presten atención a los detalles, como la impresión en el embalaje de la edad del niño para la que está destinado el producto, las instrucciones de montaje y el sello Inmetro. Si se importa el juguete, la información del producto debe estar en portugués.

Al comprar ropa, el consumidor debe observar si las piezas están impresas con la composición textil y el método de lavado, evitando pérdidas futuras.

El Dial de antipiratería está abierto de lunes a viernes de 10 a.m. a 17 p.m. y llama al 0800.282.6582.

 

La granja realiza una mega operación contra la evasión fiscal, el fraude y el incumplimiento

Fuente: O Serrano - Serra Negra / SP - 05/12/2010

La Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo realizó una megaoperación para combatir el fraude, la evasión y el incumplimiento en el Estado. Las autoridades tributarias de São Paulo, con el apoyo del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Transporte y la Policía Militar Vial, cerraron el cerco en cinco frentes, en la denominada Operación Conformidad: se realizaron gestiones tributarias ante el Ministerio Público solicitando acciones penales contra los evasores fiscales; pasos en las estaciones para identificar sospechas de adulteración de combustible; barricadas para control de cargas y recolección de IPVA; realizar protestas extrajudiciales sobre deudas del ICMS; y solicitud de embargo de cuentas por cobrar de tarjetas de crédito de empresas con deudas tributarias. Cerca de XNUMX agentes fiscales participan en las acciones en todo el estado.

"Estamos tomando acciones concentradas para inhibir la evasión fiscal, que es uno de los delitos más graves, porque es un delito contra toda la sociedad", dijo el secretario de Hacienda, Mauro Ricardo Costa. El secretario entregó este miércoles al Fiscal General de Justicia, Fernando Grella Vieira, 643 oficinas de impuestos con fines criminales, relacionados con deudas tributarias estatales que, en conjunto, suman R $ 1,1 mil millones. Las deudas se refieren a procesos de notificación de liquidación de impuestos e imposición de multas definitivamente juzgadas relacionadas con evasión fiscal, sobre las cuales no existe posibilidad de recurso administrativo. La entrega se realizó en el Centro de Apoyo Operativo Criminal (CAO Crim) del MP, en la capital. Según el fiscal general, la acción es muy importante. “El Ministerio Público dará toda la atención y debido proceso a los casos. Somos conscientes de la importancia y relevancia de este acto y por eso hemos valorado esta alianza con la Secretaría de Hacienda ”, dijo.

Los fiscales penales de todo el estado examinarán los casos y, si encuentran evidencia de fraude o malicia por parte de los involucrados en las prácticas de evasión de impuestos, le pedirán al juez que abra el caso. Sentencia penal contra el acusado. De las 643 representaciones fiscales, 34 están relacionadas con la retención de ICMS por parte de los distribuidores de combustible, en operaciones sujetas al régimen de sustitución de impuestos, que ya no pasan a la Los montos recaudados en las estaciones de revendedores, por un total de R $ 28,3 millones, están sujetos a impuestos. Las mayores deudas se concentran en las regiones de la capital, Araraquara, ABC y Campinas.

En otro frente, la Operación De Olho na Bomba cerró dos gasolineras en la capital por adulteración de gasolina. Los inspectores visitaron otras ocho estaciones y recolectaron muestras para su análisis. Si hay incumplimiento, también se pueden cerrar. Si bien la Operación De Olho na Bomba es una acción de rutina de la Secretaría de Finanzas - se han cerrado más de 800 puestos desde su inicio en 2005 - la acción de este miércoles apuntó a puestos que ya estaban bajo sospecha de las autoridades tributarias. Además de los agentes del impuesto sobre la renta, se contó con la participación de la Fundación Procon.

Esta acción sigue a otra mega operación de la Secretaría de Finanzas realizada en octubre, como parte del Día Nacional para Combatir la Evasión Fiscal. La ofensiva se llevó a cabo en 166 objetivos en la capital y ciudades en el interior del estado. En total, se canceló el registro estatal de 35 estaciones debido a ventas adulteradas de combustible y la falta de renovación de IE. Otros 3 fueron sellados porque ya habían sido evaluados pero operaban de manera irregular.

En el tercer frente de la mega-operación, agentes fiscales de Rendas, policías militares de carreteras y agentes de la Secretaría de Transporte montaron bloqueos en más de diez puntos ubicados en las carreteras de São Paulo, para identificar vehículos. con licencia vencida y incumplimiento en relación con el IPVA. La operación utilizó los radares OCR recién instalados, que leen las placas y la información cruzada de varias bases de datos, incluida la de la Secretaría de Finanzas. Se acercaron 618 vehículos, de los cuales 225 fueron detenidos. De estos, 74 tenían su IPVA tarde (las deudas totales superan los R $ 100 mil). Dos vehículos robados fueron recuperados por oficiales de la carretera. Las autoridades fiscales también incautaron bienes irregulares por un monto de R $ 36,1 mil.

También en el marco de la megaoperación, la Fiscalía General de la Nación - PGE realizó, a solicitud de la Secretaría de Hacienda, los Certificados de Deuda Activa - CDA protesta de 46 contribuyentes relacionados con deudas del ICMS, por un total de R $ 37,7 millones, en valores actualizados. La mayoría de las deudas fueron generadas por las industrias automotriz y metalúrgica, papel y empaque, alimentos y plantas de azúcar y alcohol. En la segunda quincena de diciembre, será el turno de los CDAs referidos a las deudas de IPVA de 47 contribuyentes propietarios de vehículos de alto valor, totalizando R $ 194,3 mil. Eduardo Fagundes, Subprocurador del Estado para el Área de Litigio Tributario, elogió los resultados de la operación: "Una vez que podemos hacer una acción conjunta, este esfuerzo se multiplica y esto está en línea con el aumento de la recaudación y el factor educativo".

Vale la pena mencionar que la medida aplicada por PGE cumple con la orientación del Consejo Nacional de Justicia, que defiende el uso de la recaudación administrativa, a través de la protesta de los certificados de deuda activa, antes de la presentación de acciones tributarias, como medida destinada a aliviar el poder judicial. Con las deudas reclamadas en notarios, los deudores podrán publicar sus nombres en SPC y Serasa.

También el miércoles, la PGE presentó ante el Poder Judicial compromisos contra 14 empresas de São Paulo que ya tenían deudas registradas en la Deuda Activa del Estado. La Procuraduría General de la Nación solicita que se adjunten los créditos de las compañías de tarjetas de crédito y débito utilizadas por los clientes de estas compañías. Por lo tanto, el Tesoro puede recibir una parte de las cifras de ventas realizadas con tarjetas para cubrir las deudas de estas empresas. Hasta ahora, la Secretaría de Finanzas ha utilizado este mecanismo para solicitar el archivo adjunto en 33 acciones. De estos, 16 ya han sido escuchados por el Tribunal, que otorgó 14 solicitudes. Las dos solicitudes rechazadas están siendo apeladas. Con esta acción, el Departamento de Finanzas y PGE esperan recuperar las deudas de ICMS por un monto de R $ 238,6 millones.

 

814 estaciones de servicio cerradas en São Paulo

Fuente: A Tribuna - Baixada Santista - Santos / SP - 09/11/2010

La Oficina de Impuestos Regionales de Litoral canceló este martes el registro estatal de Auto Posto Lunar, ubicado en Praça Visconde de Itaboray, 6, en Santos, debido al hallazgo de ventas de combustible adulterado. La acción es parte de la operación De Olho na Bomba, de la Secretaría de Hacienda del Estado.

Con esta prohibición, el número de estaciones de servicio que cancelaron su registro estatal en todo el estado de São Paulo aumentó a 814, desde el comienzo de la operación, en 2005. En los últimos cinco años, 13 estaciones de servicio en Santos cancelaron su registro estatal.

En las estaciones de servicio donde se verifican las infracciones, se les impide funcionar y los tanques que contienen combustible están sellados, además de sus respectivas bombas de suministro. Los socios (personas físicas o jurídicas) del establecimiento tampoco pueden ejercer la misma línea de actividad durante un período de cinco años, a contar desde la fecha de terminación.

La inspección consiste en verificar las bombas, verificar los datos de registro del establecimiento y recolectar muestras del combustible comercializado, que se envían a la Universidad Estatal de Campinas (Unicamp) para su análisis. Las estaciones de combustible, los distribuidores y los transportistas están sujetos a inspección.

La nueva legislación estatal prevé la cancelación del registro estatal de estaciones, distribuidores y transportistas capturados con combustible fuera de especificaciones, además de multas del Departamento del Tesoro, por evasión fiscal, y Procon, por daños al Código de Protección al Consumidor, y apertura investigación policial, en la que los propietarios responden a casos civiles y penales.

Consulte la lista completa de estaciones de servicio canceladas en el Municipio:

Auto Posto Lunar Ltda.

Plaza Visconde de Itaboray, 06 - Estuario

Auto Posto Barracuda LTDA
Av. Afonso Pena, 188 - Boqueirão

Servicios Automotrices Box 5 Ltda

Plaza Visconde de Itaboraí, 25 - Estero

Auto Posto América Ltd
Av. Afonso Pena, 151 - Boqueirão

Auto Post Formula 11 Ltda

Av. Visconde de São Leopoldo, 350 - Valongo

Auto Posto María Martha Ltda.

Av. Ana Costa, 41 Vila - Matias

PortMar Ltda Ltda

Av. Governador Mário Covas, Estuario 738

Auto Posto Rimafer Ltda.

Calle Brás Cubas, 181 Vila Nova

Auto Posto Canal 3 Ltda.

Av. Washington Luiz, 120 Vila Matías

Auto Posto Senzala Ltda.

Av. Bernardino de Campos, 303 - Vila Belmiro

Auto Service Station Brasil 500 Ltda

Av. Afonso Pena, 240 - Boqueirão

Super Posto Peralta de Santos Ltda.

Av. Pedro Lessa, 1.192 - Ponta da Praia

Auto Posto Praiano Ltda.

AV. Senador Pinheiro Machado, 283 Marape

 

MP abre operación nacional contra evasión fiscal

Fuente: Valor Econômico - São Paulo / SP - 21/10/2010

Los Ministerios Públicos y los Departamentos de Finanzas del Estado de 12 estados y el Distrito Federal lanzaron ayer una operación nacional para combatir la evasión fiscal. Mediante la acción, fue posible identificar fraudes en empresas de diversas ramas de actividad, cuyo valor debería alcanzar los R $ 2 mil millones, según el Ministerio Público del Estado de São Paulo (MP-SP)

Solo en Río de Janeiro, la Coordinación para Combatir la Evasión Fiscal (Coesf) del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MPRJ) presentó 59 quejas contra 90 personas, por su participación en delitos contra la fiscalidad y la corrupción.

El monto total de la deuda fiscal calculada en el Estado (incluida la multa) es de R $ 112,5 millones. Tres compañías de distribución de petróleo y combustible representan conjuntamente una deuda tributaria de aproximadamente R $ 101 millones. Las quejas fueron motivadas por la evasión de ICMS.

La operación, coordinada por el Grupo Nacional para Combatir las Organizaciones Criminales (GNCOC), consiste en una movilización nacional para combatir la evasión fiscal.

“Este es el segundo año consecutivo en que el Grupo Nacional de Lucha contra las Organizaciones Delictivas inicia este tipo de operación, que en 2009 alcanzó una cifra significativa de R $ 4 mil millones en recursos que debieron haber sido recaudados de las arcas públicas en beneficio de sociedad, pero que fueron desviados indebidamente para beneficio privado ”, informó el Ministerio Público en nota.